Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Plan Szkolenia

Zarządzanie i Nadzór Ryzyka AML/CTF to strategiczny program szkoleniowy skoncentrowany na wzmacnianiu odporności organizacji na przestępstwa finansowe poprzez skuteczne zarządzanie, zarządzanie ryzykiem i dostosowanie do wymogów regulacyjnych.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, dostępne online lub na miejscu, skierowane jest do członków zarządów, wyższych kadr kierowniczych, oficerów compliance, oficerów AML oraz specjalistów ds. ryzyka na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, którzy chcą wykorzystać strukturalne ramy AML/CTF w celu poprawy nadzoru, ograniczenia ekspozycji regulacyjnej i ochrony reputacji instytucji.

Forma: Dwudniowe warsztaty | 14 godzin dydaktycznych
Grupa docelowa: Brygadziści, Kierownicy, team leaderzy, menedżerowie liniowi i średniego
szczebla, osoby przygotowywane do ról przywódczych

 

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do menedżerów biznesowych, menedżerów IT oraz menedżerów ds. ryzyka i zgodności, którzy chcą wdrożyć ramy COBIT w celu optymalizacji zarządzania i nadzoru IT.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą mogli projektować, rozwijać, wdrażać, monitorować i doskonalić zarządzanie i nadzór IT, wykorzystując zasady i metody COBIT.

Odbiorcy

Wszyscy pracownicy, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat ładu korporacyjnego w swojej organizacji

Format kursu

Bardzo interaktywna kombinacja:

• Dyskusje moderowane
• Prezentacje slajdowe
• Przykłady
• Ćwiczenia
• Studia przypadków

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo w Ottawie, ale może być przeprowadzone w innych miejscach, skierowane jest do menedżerów i liderów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z jasnością, pewnością siebie i odpowiedzialnością.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Strukturyzować rozmowy o wysokim wpływie
• Konstruktywnie rozwiązywać napięcia i niezgodności
• Poprawiać zaufanie i odpowiedzialność w zespole
• Prowadzić z jasnością pod presją

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, z jakimi spotykają się sprzedawcy eCommerce.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zrozumieć, jak dochodzi do oszustw w eCommerce.
• Przeanalizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce swojej firmy.
• Ocenić gotowość firmy do wdrożenia nowych środków zapobiegających oszustwom.
• Komunikować i wdrażać odpowiednie polityki zapobiegające oszustwom.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczna implementacja w środowisku live-lab.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zamówić dostosowane szkolenie z tego kursu, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów.

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie jest kluczowe dla dostosowania inicjatyw technologicznych do strategii biznesowej, zapewnienia dostarczania wartości oraz zarządzania ryzykiem.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo (online lub na miejscu), skierowane jest do zaawansowanych specjalistów ds. zarządzania IT, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat frameworków zarządzania, dostarczania wartości i zarządzania ryzykiem, przygotowując się jednocześnie do zaawansowanych certyfikacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Stosować frameworki zarządzania do dostosowania IT do celów biznesowych.
• Optymalizować dostarczanie wartości poprzez strategiczne inwestycje i realizację korzyści.
• Oceniać i minimalizować ryzyka przedsiębiorstwa, w tym ryzyka pojawiające się.
• Opracowywać strategie optymalizacji zasobów IT oraz decyzji dotyczących outsourcingu.

Format szkolenia

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zamówić dostosowane szkolenie, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

Cel kursu:

Zapewnienie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat procesów i możliwości GRC oraz umiejętności integrowania działań związanych z zarządzaniem, zarządzaniem wydajnością, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą wewnętrzną i zgodnością.

Przegląd:

• Podstawowe terminy i definicje GRC
• Zasady GRC
• Podstawowe komponenty, praktyki i działania
• Związek GRC z innymi dyscyplinami

Ten kurs zapewnia jasne, praktyczne zrozumienie zasad Incoterms® 2020, tego, jak definiują one obowiązki kupujących i sprzedających w handlu międzynarodowym, oraz jak prawidłowo je stosować w rzeczywistych transakcjach. Dzięki interaktywnym dyskusjom i studiom przypadków uczestnicy dowiedzą się, jak wybrać odpowiedni Incoterm do swoich potrzeb, uniknąć częstych błędów i zapewnić płynne, bezsporne dostawy.

Przegląd

Na całym świecie organy regulacyjne coraz częściej łączą poziom ryzyka podejmowanego przez bank z ilością kapitału, jaką jest on zobowiązany utrzymywać, a banki i usługi finansowe są coraz częściej zarządzane w oparciu o praktyki zarządzania oparte na ryzyku. Banki, ich produkty, regulacje i globalny rynek stają się coraz bardziej złożone, co stwarza coraz większe wyzwania w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem. Kluczową lekcją kryzysu bankowego ostatnich pięciu lat jest to, że ryzyka są silnie zintegrowane, a aby zarządzać nimi efektywnie, banki muszą zrozumieć te interakcje.

Kluczowe cechy obejmują:

• wyjaśnienie obecnych regulacji opartych na ryzyku
• szczegółowy przegląd głównych ryzyk, z jakimi mierzą się banki
• najlepsze praktyki branżowe w zakresie przyjęcia podejścia przedsiębiorczego do integracji zarządzania ryzykiem w całej organizacji
• wykorzystanie technik zarządzania do budowania kultury grupowej, aby zapewnić, że każdy aktywnie uczestniczy w zarządzaniu ryzykiem zgodnie ze strategicznymi celami banku
• jakie wyzwania mogą stanąć przed menedżerami ryzyka w przyszłości.

Kurs będzie w dużym stopniu opierał się na studiach przypadków zaprojektowanych tak, aby badać, analizować i wzmacniać koncepcje i idee omawiane przez pięć dni. Historyczne wydarzenia w bankach będą wykorzystywane w trakcie kursu, aby zilustrować, jak nie udało im się zarządzać swoim ryzykiem oraz jakie działania mogły zostać podjęte, aby zapobiec stratom.

Cele

Celem tego kursu jest pomoc kadrze zarządzającej bankami w opracowaniu odpowiedniej zintegrowanej strategii zarządzania złożonymi i zmieniającymi się ryzykami oraz regulacjami w dzisiejszym międzynarodowym środowisku bankowym. W szczególności kurs ma na celu zapewnienie wyższej kadrze zarządzającej zrozumienia:

• głównych ryzyk w branży finansowej oraz głównych międzynarodowych regulacji dotyczących ryzyka
• jak zarządzać aktywami i pasywami banku, jednocześnie maksymalizując zwrot
• interakcji między rodzajami ryzyka oraz jak banki wykorzystują zintegrowane podejście do ich zarządzania
• ładu korporacyjnego oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu różnorodnymi interesami interesariuszy
• jak rozwijać kulturę zarządzania ryzykiem jako narzędzie do minimalizowania niepotrzebnego podejmowania ryzyka

Dla kogo jest ten seminarium

Kurs jest przeznaczony dla osób nowych w zarządzaniu zintegrowanym ryzykiem, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za strategiczne zarządzanie ryzykiem oraz tych, którzy chcą pogłębić swoje zrozumienie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Będzie przydatny dla:

• członków zarządów banków
• wyższej kadry zarządzającej
• starszych menedżerów i analityków ryzyka
• dyrektorów i menedżerów ryzyka odpowiedzialnych za strategiczne zarządzanie ryzykiem
• audytorów wewnętrznych
• pracowników ds. regulacji i zgodności
• specjalistów ds. skarbowości
• menedżerów i analityków ds. aktywów i pasywów
• regulatorów i specjalistów nadzoru
• dostawców i konsultantów dla banków oraz branży zarządzania ryzykiem
• menedżerów ds. ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem.

Przywództwo dla Dyrektorów i Członków Zarządu to kurs zaprojektowany w celu wzmocnienia umiejętności przywódczych i zarządczych dyrektorów oraz członków zarządu.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo (online lub na miejscu), jest skierowane do dyrektorów, kierowników wyższego szczebla i członków zarządu, którzy chcą rozwijać skuteczne umiejętności przywódcze, zarządcze i podejmowania decyzji na poziomie zarządu.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Zrozumieć prawne, etyczne i strategiczne obowiązki dyrektorów i członków zarządu.
• Stosować zasady dobrego zarządzania w celu poprawy wyników organizacji.
• Wspierać efektywną komunikację i współpracę w sali zarządu.
• Reagować na kryzysy i zarządzać ryzykiem na poziomie kierowniczym.

Format kursu

• Interaktywny wykład i moderowana dyskusja.
• Studia przypadków i ćwiczenia symulacyjne.
• Zadania grupowe i analiza scenariuszowa.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zamówić dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo w Polsce (online lub na miejscu) skierowane jest do członków zarządu i dyrektorów na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, zarządcze i decyzyjne.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Zrozumieć kluczowe obowiązki i obowiązki prawne dyrektora.
• Rozwinąć skuteczne struktury zarządcze i dynamikę w sali posiedzeń.
• Zwiększyć zdolności strategicznego podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem.
• Poprawić komunikację, przywództwo i etyczne podejmowanie decyzji na poziomie zarządu.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, w formie live Polsce (online lub na miejscu), jest skierowane do menedżerów, kierowników i profesjonalistów technicznych, którzy przechodzą do ról przywódczych i chcą wykorzystać strukturalne ramy przywództwa oraz narzędzia komunikacyjne, aby wzmocnić autorytet, delegowanie i wyniki zespołów w rozwijających się organizacjach.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zdefiniować i zastosować jasny autorytet przywódczy oraz odpowiedzialność w swoim zakresie.
• Skutecznie delegować zadania i wyniki, zachowując nadzór nad wydajnością.
• Prowadzić uporządkowane, bezpośrednie i konstruktywne rozmowy dotyczące wyników.
• Jasno komunikować oczekiwania, aby poprawić zaangażowanie i spójność międzyfunkcyjną.