Plan Szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF)

  • Zrozumienie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
    • Czym są AML i CTF i jak działają?
    • Kryminalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: i rodzaje przestępstw objętych przepisami Financial Crime o zapobieganiu praniu pieniędzy.
    • Rozszerzenie prania pieniędzy z narkotyków, korupcji i terroryzmu

Odpowiedź społeczności międzynarodowej na AML i CTF

  • Reakcja społeczności międzynarodowej na AML i CTF po 11 września 2001 r.
  • W szczególności Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF):
    • Kategorie członkostwa (może to obejmować sekcję dotyczącą członkostwa poszczególnych krajów)
    • jej 40 zaleceń dotyczących AML i kolejnych 9 zaleceń dotyczących CTF
    • Jej wpływ na ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe

Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Międzynarodowe ustawodawstwo i ustawodawstwo mające zastosowanie do kraju, w którym prowadzony jest kurs
  • Przepisy i ustawodawstwo brytyjskie (dla porównania): głównie Ustawa o dochodach z przestępstw z 2002 r. (POCA)

Strategie zgodności

  • Kontrole wewnętrzne, procedury i polityki
  • Współpraca z władzami i organami regulacyjnymi
  • Zasady Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz Zasady Identyfikacji i Weryfikacji (ID&V)
  • Wpływ na strategię, relacje z klientami i zasoby ludzkie

Rozpoznawanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji

  • Obowiązki ustawowe
  • Identyfikacja podejrzanych transakcji
  • Wewnętrzne i zewnętrzne zgłaszanie podejrzanych transakcji

Techniki wykrywania prania pieniędzy

  • Zapobieganie, wykrywanie i należyta staranność
  • Mechanizmy wczesnego ostrzegania

Przyszłość

  • Gdzie są dzisiejsze punkty zapalne...?
  • Co dalej z AML / CTF...?

Inne Financial Crime punkty zapalne

  • Oszustwa
  • Bezpieczeństwo informacji
  • Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych
  • Sankcje

Wymagania

Brak.

 14 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie