Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Plan Szkolenia
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF)
- Zrozumienie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Czym są AML i CTF i jak działają?
- Kryminalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: i rodzaje przestępstw objętych przepisami Financial Crime o zapobieganiu praniu pieniędzy.
- Rozszerzenie prania pieniędzy z narkotyków, korupcji i terroryzmu
Odpowiedź społeczności międzynarodowej na AML i CTF
- Reakcja społeczności międzynarodowej na AML i CTF po 11 września 2001 r.
- W szczególności Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF):
- Kategorie członkostwa (może to obejmować sekcję dotyczącą członkostwa poszczególnych krajów)
- jej 40 zaleceń dotyczących AML i kolejnych 9 zaleceń dotyczących CTF
- Jej wpływ na ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe
Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Międzynarodowe ustawodawstwo i ustawodawstwo mające zastosowanie do kraju, w którym prowadzony jest kurs
- Przepisy i ustawodawstwo brytyjskie (dla porównania): głównie Ustawa o dochodach z przestępstw z 2002 r. (POCA)
Strategie zgodności
- Kontrole wewnętrzne, procedury i polityki
- Współpraca z władzami i organami regulacyjnymi
- Zasady Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz Zasady Identyfikacji i Weryfikacji (ID&V)
- Wpływ na strategię, relacje z klientami i zasoby ludzkie
Rozpoznawanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji
- Obowiązki ustawowe
- Identyfikacja podejrzanych transakcji
- Wewnętrzne i zewnętrzne zgłaszanie podejrzanych transakcji
Techniki wykrywania prania pieniędzy
- Zapobieganie, wykrywanie i należyta staranność
- Mechanizmy wczesnego ostrzegania
Przyszłość
- Gdzie są dzisiejsze punkty zapalne...?
- Co dalej z AML / CTF...?
Inne Financial Crime punkty zapalne
- Oszustwa
- Bezpieczeństwo informacji
- Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych
- Sankcje
Wymagania
Brak.
14 godzin