Szkolenia Financial Crime w Polsce

PublicznośćWszyscy starsi Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania - oraz świadomości innych istotnych i aktualnych Financial Crime kwestii;Format kursuPołączenie

• Ułatwione dyskusje
• Prezentacje slajdów
• Studia przypadków
• Przykłady

Cele kursuPod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie

• wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• zrozumieć główne aspekty AML i CTF w odniesieniu do ich firm oraz krajowe i międzynarodowe wysiłki podejmowane w celu ich zwalczania
• określić sposoby, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, które "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub faktycznych) działań przestępczych
• Zrozumienie niektórych innych "punktów zapalnych" w Financial Crime

Wspólny Standard Sprawozdawczości (CRS) jest standardem OECD, który wzywa międzynarodowe jurysdykcje do uzyskiwania informacji od swoich instytucji finansowych i automatycznej corocznej wymiany tych informacji z innymi jurysdykcjami. Standard wymaga, aby wszystkie raporty były przesyłane drogą elektroniczną w formacie znanym jako CRS XML.Aby rozwiązać błędy związane z przygotowaniem pliku i niekompletnymi lub niedokładnymi informacjami o rekordzie, utworzono schemat komunikatu o stanie CRS XML w celu sprawdzenia błędów pliku i rekordu w pliku schematu CRS XML.W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się:

• podstawową strukturę CRS XML Schema i CRS Status Message XML Schema.
• kroki przetwarzania tych plików.
• kroki konwersji plików Excel na pliki schematu XML.
• kroki do złożenia w odpowiedniej jurysdykcji.

Format kursu

• Część wykładowa, część dyskusyjna, ćwiczenia i intensywna praktyka praktyczna.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, na jakie narażeni są sprzedawcy eCommerce.Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do oszustw w handlu elektronicznym.
• Analizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce swojej firmy.
• Ocenić "gotowość" firmy do przyjęcia nowych środków zwalczania nadużyć finansowych.
• Komunikować i włączać odpowiednie zasady zwalczania nadużyć finansowych.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowania kursu

• Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.