Białystok

NobleProg Classroom, Białystok, poland, 15-440

Przeglądaj szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 godzin
Uczestnicy Wszyscy starsi Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania - oraz świadomości innych istotnych i aktualnych Financial Crime kwestii; Format kursu Połączenie
  • Ułatwione dyskusje
  • Prezentacje slajdów
  • Studia przypadków
  • Przykłady
Cele kursu Pod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie
  • wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • zrozumieć główne aspekty AML i CTF w odniesieniu do ich firm oraz krajowe i międzynarodowe wysiłki podejmowane w celu ich zwalczania
  • określić sposoby, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, które "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub faktycznych) działań przestępczych
  • Zrozumienie niektórych innych "punktów zapalnych" w Financial Crime
Więcej...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, na jakie narażeni są sprzedawcy eCommerce. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  • Zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do oszustw w handlu elektronicznym.
  • Analizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce swojej firmy.
  • Ocenić "gotowość" firmy do przyjęcia nowych środków zwalczania nadużyć finansowych.
  • Komunikować i włączać odpowiednie zasady zwalczania nadużyć finansowych.
Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Wiele ćwiczeń i praktyki.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
Opcje dostosowania kursu
  • Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
Więcej...

Ostatnia aktualizacja:

Opinie uczestników (1)

Trener nie pozostawił ani jednej minuty niewykorzystanej! Był wniebowzięty podczas każdej lekcji i dostarczał wiele materiałów do wszystkiego, czym się zajmował.

Elpida - Unemployed

Szkolenie - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję

Pozostałe regiony w Polsce

Inne kraje

Te szkolenia są również dostępne w innych krajach
Szkolenie Financial Crime podlaskie, szkolenie wieczorowe Financial Crime podlaskie, szkolenie weekendowe Financial Crime podlaskie, Financial Crime boot camp podlaskie, kurs zdalny Financial Crime podlaskie, instruktor Financial Crime podlaskie, wykładowca Financial Crime podlaskie, nauka przez internet Financial Crime podlaskie, Kurs Financial Crime podlaskie, Trener Financial Crime podlaskie, edukacja zdalna Financial Crime podlaskie, kurs online Financial Crime podlaskie, Kursy Financial Crime podlaskie, lekcje Financial Crime podlaskie, nauczanie wirtualne Financial Crime podlaskie