Łódź

Boutique Hotel's, Piłsudskiego 10/14, Łódź, Polska, 90-051

Sala szkoleniowa znajduje się w odległości 3 kilometrów od centrum miasta.

Piotrków Trybunalski

Hotel AGAT, Wojska Polskiego 118, Piotrków Trybunalski, Polska, 97 - 300

The training room is located 2 kilometers from the city center.

Przeglądaj szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 godzin
Uczestnicy Wszyscy starsi Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania - oraz świadomości innych istotnych i aktualnych Financial Crime kwestii; Format kursu Połączenie
  • Ułatwione dyskusje
  • Prezentacje slajdów
  • Studia przypadków
  • Przykłady
Cele kursu Pod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie
  • wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • zrozumieć główne aspekty AML i CTF w odniesieniu do ich firm oraz krajowe i międzynarodowe wysiłki podejmowane w celu ich zwalczania
  • określić sposoby, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, które "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub faktycznych) działań przestępczych
  • Zrozumienie niektórych innych "punktów zapalnych" w Financial Crime
Więcej...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, na jakie narażeni są sprzedawcy eCommerce. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  • Zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do oszustw w handlu elektronicznym.
  • Analizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce swojej firmy.
  • Ocenić "gotowość" firmy do przyjęcia nowych środków zwalczania nadużyć finansowych.
  • Komunikować i włączać odpowiednie zasady zwalczania nadużyć finansowych.
Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Wiele ćwiczeń i praktyki.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
Opcje dostosowania kursu
  • Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
Więcej...

Ostatnia aktualizacja:

Opinie uczestników (1)

Trener nie pozostawił ani jednej minuty niewykorzystanej! Był wniebowzięty podczas każdej lekcji i dostarczał wiele materiałów do wszystkiego, czym się zajmował.

Elpida - Unemployed

Szkolenie - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję

Pozostałe regiony w Polsce

Inne kraje

Te szkolenia są również dostępne w innych krajach
Szkolenie Financial Crime w łódzkiem, szkolenie wieczorowe Financial Crime w łódzkiem, szkolenie weekendowe Financial Crime w łódzkiem, Financial Crime boot camp w łódzkiem, kurs zdalny Financial Crime w łódzkiem, nauczanie wirtualne Financial Crime w łódzkiem, Kurs Financial Crime w łódzkiem, instruktor Financial Crime w łódzkiem, kurs online Financial Crime w łódzkiem, wykładowca Financial Crime w łódzkiem, edukacja zdalna Financial Crime w łódzkiem, Trener Financial Crime w łódzkiem, lekcje Financial Crime w łódzkiem, Kursy Financial Crime w łódzkiem, nauka przez internet Financial Crime w łódzkiem