Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy szkoleniowe na żywo dotyczące przestępstw finansowych demonstrują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia podstaw i zaawansowanych tematów przestępstw finansowych. Szkolenie z przestępstw finansowych jest dostępne jako "szkolenie online na żywo" lub "szkolenie na żywo na miejscu". Szkolenie na żywo online (inaczej "zdalne szkolenie na żywo") odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu . Szkolenie na żywo na miejscu może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Trójmiasto lub w korporacyjnych centrach szkoleniowych NobleProg w Trójmiasto. NobleProg — Twój lokalny dostawca szkoleń
Gdynia
Hotel Nadmorski, Ejsmonda 2, Gdynia, Polska, 81-409
Sala szkoleniowa znajduje się zaledwie 3 kilometry od Dworca PKP/PKS w Gdyni, co sprawia, że jest łatwo dostępna dla uczestników podróżujących pociągiem lub autobusem. Dodatkowo, jest oddalona tylko o 400 metrów od przystanku autobusowego, ułatwiając dojazd nawet tym, którzy podróżują komunikacją miejską. Wyposażona jest w niezbędne narzędzia do prowadzenia szkoleń, takie jak rzutnik, ekran oraz flipchart, co zapewnia komfortowe warunki dla uczestników i prowadzącego zajęcia.
Gdańsk
Hotel Fahrenheit, Grodzka 19, Gdańsk, Polska, 80-841
Sala szkoleniowa znajduje się w samym sercu malowniczej gdańskiej starówki, co sprawia, że otoczenie jest nie tylko inspirujące, ale także wyjątkowo atrakcyjne dla uczestników. W niedalekiej odległości można znaleźć dworzec PKP oraz PKS, ułatwiając przyjazd zarówno tym podróżującym pociągiem, jak i autobusem. Dodatkowo, lotnisko i port są również w zasięgu ręki, co czyni tę lokalizację wygodną dla osób przybywających z dalszych miejscowości, zarówno z kraju, jak i spoza jego granic.
Wszyscy starsi Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania - oraz świadomości innych istotnych i aktualnych Financial Crime kwestii;
Format kursu
Połączenie
Ułatwione dyskusje
Prezentacje slajdów
Studia przypadków
Przykłady
Cele kursu
Pod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie
wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
zrozumieć główne aspekty AML i CTF w odniesieniu do ich firm oraz krajowe i międzynarodowe wysiłki podejmowane w celu ich zwalczania
określić sposoby, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, które "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub faktycznych) działań przestępczych
Zrozumienie niektórych innych "punktów zapalnych" w Financial Crime
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, na jakie narażeni są sprzedawcy eCommerce.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
Zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do oszustw w handlu elektronicznym.
Analizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce swojej firmy.
Ocenić "gotowość" firmy do przyjęcia nowych środków zwalczania nadużyć finansowych.
Komunikować i włączać odpowiednie zasady zwalczania nadużyć finansowych.
Format kursu
Interaktywny wykład i dyskusja.
Wiele ćwiczeń i praktyki.
Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
Opcje dostosowania kursu
Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
Więcej...
Ostatnia aktualizacja:
Opinie uczestników (1)
Trener nie pozostawił ani jednej minuty niewykorzystanej!
Był wniebowzięty podczas każdej lekcji i dostarczał wiele materiałów do wszystkiego, czym się zajmował.
Elpida - Unemployed
Szkolenie - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
