Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy szkoleniowe na żywo dotyczące przestępstw finansowych demonstrują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia podstaw i zaawansowanych tematów przestępstw finansowych. Szkolenie z przestępstw finansowych jest dostępne jako "szkolenie online na żywo" lub "szkolenie na żywo na miejscu". Szkolenie na żywo online (inaczej "zdalne szkolenie na żywo") odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu . Szkolenie na żywo na miejscu może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Trójmiasto lub w korporacyjnych centrach szkoleniowych NobleProg w Trójmiasto. NobleProg — Twój lokalny dostawca szkoleń
Gdynia
Hotel Nadmorski, Ejsmonda 2, Gdynia, Polska, 81-409
Sala szkoleniowa znajduje się zaledwie 3 kilometry od Dworca PKP/PKS w Gdyni, co sprawia, że jest łatwo dostępna dla uczestników podróżujących pociągiem lub autobusem. Dodatkowo, jest oddalona tylko o 400 metrów od przystanku autobusowego, ułatwiając dojazd nawet tym, którzy podróżują komunikacją miejską. Wyposażona jest w niezbędne narzędzia do prowadzenia szkoleń, takie jak rzutnik, ekran oraz flipchart, co zapewnia komfortowe warunki dla uczestników i prowadzącego zajęcia.
Gdańsk
Hotel Fahrenheit, Grodzka 19, Gdańsk, Polska, 80-841
Sala szkoleniowa znajduje się w samym sercu malowniczej gdańskiej starówki, co sprawia, że otoczenie jest nie tylko inspirujące, ale także wyjątkowo atrakcyjne dla uczestników. W niedalekiej odległości można znaleźć dworzec PKP oraz PKS, ułatwiając przyjazd zarówno tym podróżującym pociągiem, jak i autobusem. Dodatkowo, lotnisko i port są również w zasięgu ręki, co czyni tę lokalizację wygodną dla osób przybywających z dalszych miejscowości, zarówno z kraju, jak i spoza jego granic.
Wszyscy członkowie wyższej kadry zarządzającej, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania – oraz świadomości innych istotnych i aktualnych problemów związanych z przestępczością finansową;
Format kursu
Połączenie:
Dyskusji moderowanych
Prezentacji slajdowych
Studiów przypadków
Przykładów
Cele kursu
Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:
Wyjaśnić, jak można zapobiegać AML i CTF
Zrozumieć główne aspekty AML i CTF w kontekście ich firm oraz krajowych i międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu ich zwalczania
Zdefiniować sposoby, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Szczegółowo opisać, jak firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: oraz wyjaśnić, jakie „czerwone flagi” mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub rzeczywistych) działań przestępczych
Zrozumieć niektóre z innych „gorących punktów” w przestępczości finansowej
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, z jakimi spotykają się sprzedawcy eCommerce.
Pod koniec szkolenia uczestnicy będą w stanie:
Zrozumieć, jak dochodzi do oszustw w eCommerce.
Przeanalizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce swojej firmy.
Ocenić gotowość firmy do wdrożenia nowych środków zapobiegających oszustwom.
Komunikować i wdrażać odpowiednie polityki zapobiegające oszustwom.
Format kursu
Interaktywny wykład i dyskusja.
Wiele ćwiczeń i praktyki.
Praktyczna implementacja w środowisku live-lab.
Opcje dostosowania kursu
Aby zamówić dostosowane szkolenie z tego kursu, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów.
Więcej...
Ostatnia aktualizacja:
Opinie uczestników (1)
Instruktor nie pozostawił ani jednej minuty nieużytecznej!
Był w pełnym swingu przez całą lekcję i dostarczył wielkiego materiału na każdy poruszany temat.
Elpida - Unemployed
Szkolenie - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
