Bądźmy w kontakcie

Plan Szkolenia

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w przestępstwach finansowych

  • Przegląd oszustw i AML w erze cyfrowej finansów
  • Tradycyjne podejście vs podejście oparte na sztucznej inteligencji
  • Studia przypadków z Mastercard, JPMorgan i globalnych banków

Uczenie maszynowe do monitorowania transakcji

  • Uczenie nadzorowane do oceny ryzyka i klasyfikacji
  • Uczenie nienadzorowane do wykrywania anomalii
  • Generowanie alertów w czasie rzeczywistym i przetwarzanie strumieniowe

Analiza grafów i wykrywanie ryzyka w sieciach

  • Modelowanie relacji między podmiotami i transakcjami
  • Wykrywanie złożonych schematów oszustw przy użyciu sztucznej inteligencji opartej na grafach
  • Praktyczne ćwiczenia z Neo4j lub podobnymi narzędziami

Przetwarzanie języka naturalnego w AML

  • Eksploracja tekstu w due diligence klienta (CDD)
  • Skanowanie list obserwacyjnych przy użyciu rozpoznawania nazwanych jednostek (NER)
  • Przegląd dokumentów oparty na promptach i raporty o podejrzanej aktywności (SARs)

Zarządzanie modelem i wyjaśnialność

  • Budowanie modeli wyjaśnialnych i podlegających audytowi
  • Wykrywanie i łagodzenie uprzedzeń w algorytmach wykrywania oszustw
  • Zastosowanie technik XAI w środowiskach zgodności

Etyka, regulacje i ryzyko modelowe

  • Zgodność z ramami AML i KYC (np. FATF, FinCEN, EBA)
  • Etyka sztucznej inteligencji w monitoringu i obserwacji klientów
  • Standardy raportowania i możliwość audytu regulacyjnego

Strategie wdrażania i przyszłe trendy

  • Integracja modeli sztucznej inteligencji z istniejącymi systemami transakcyjnymi
  • Pętle sprzężenia zwrotnego i mechanizmy aktualizacji modeli
  • Przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji w dochodzeniach dotyczących oszustw i automatyzacji SAR

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Zrozumienie ryzyka związanego z oszustwami i procedur AML
  • Doświadczenie w analizie danych lub raportowaniu zgodności
  • Podstawowa znajomość Pythona lub platform analitycznych

Grupa docelowa

  • Specjaliści ds. ryzyka związanego z oszustwami
  • Zespoły ds. zgodności AML
  • Kierownicy ds. bezpieczeństwa
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (3)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie