Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Wprowadzenie do AI w przestępczości finansowej
- Przegląd oszustw i AML w erze finansów cyfrowych
- Tradycyjne podejścia kontra podejścia oparte na AI
- Studia przypadków z Mastercard, JPMorgan i globalnych banków
Uczenie maszynowe w monitorowaniu transakcji
- Uczenie nadzorowane do oceny ryzyka i klasyfikacji
- Uczenie nienadzorowane do wykrywania anomalii
- Generowanie alertów w czasie rzeczywistym i przetwarzanie strumieniowe
Analityka grafowa i wykrywanie ryzyka sieciowego
- Modelowanie relacji między podmiotami i transakcjami
- Wykrywanie złożonych schematów oszustw za pomocą AI grafowego
- Praktyczne zajęcia z Neo4j lub podobnymi narzędziami
Przetwarzanie języka naturalnego w AML
- Eksploracja tekstu w należytej staranności wobec klienta (CDD)
- Skanowanie list sankcyjnych z wykorzystaniem rozpoznawania jednostek nazwanych (NER)
- Przegląd dokumentów oparty na podpowiedziach i raporty o podejrzanych transakcjach (SAR)
Zarządzanie modelami i wyjaśnialność
- Budowanie wyjaśnialnych i audytowalnych modeli
- Wykrywanie i łagodzenie stronniczości w algorytmach wykrywania oszustw
- Wykorzystanie technik XAI w środowiskach compliance
Etyka, regulacje i ryzyko modelowe
- Zgodność z ramami AML i KYC (np. FATF, FinCEN, EBA)
- Etyka AI w nadzorze i monitorowaniu klientów
- Standardy raportowania i audytowalność regulacyjna
Strategie wdrażania i przyszłe trendy
- Integracja modeli AI z istniejącymi systemami transakcyjnymi
- Pętle zwrotne i mechanizmy aktualizacji modeli
- Przyszłość generatywnej AI w dochodzeniach dotyczących oszustw i automatyzacji SAR
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Znajomość ryzyka oszustw i procedur AML
- Doświadczenie w analizie danych lub raportowaniu zgodności
- Podstawowa znajomość Pythona lub platform analitycznych
Grupa docelowa
- Specjaliści ds. ryzyka oszustw
- Zespoły ds. zgodności AML
- Menedżerowie ds. bezpieczeństwa
14 godzin
Opinie uczestników (1)
Mam już kilka znanych mi raportów, wykorzystam część podpowiedzi, którym przyglądaliśmy się dzisiaj.
Kelly Cotham
Szkolenie - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
