Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd FATF

  • Historia i cele FATF
  • Struktura i członkostwo
  • Rola w globalnych standardach AML/CFT

Zrozumienie zaleceń FATF

  • Szczegółowy przegląd 40 zaleceń FATF
  • Kluczowe pojęcia: Podejście oparte na ryzyku, zgodność techniczna i skuteczność

Wprowadzenie do wzajemnej oceny

  • Cel i znaczenie wzajemnej oceny
  • Kluczowe etapy procesu wzajemnej oceny

Przygotowanie do wzajemnej oceny

  • Działania poprzedzające ocenę i koordynacja krajowa
  • Rola krajowego zespołu oceniającego
  • Zbieranie i organizowanie odpowiednich danych i dokumentacji

Ocena zgodności technicznej

  • Szczegółowe wyjaśnienie kryteriów zgodności technicznej
  • Gromadzenie dowodów na potrzeby oceny zgodności

Ocena skuteczności

  • Zrozumienie ocen skuteczności
  • Ocena wyników: bezpośrednie wyniki i podstawowe kwestie

Planowanie i przeprowadzanie kontroli na miejscu

  • Opracowanie planu kontroli na miejscu
  • Techniki przeprowadzania skutecznych wywiadów i gromadzenia danych
  • Ćwiczenia z odgrywaniem ról i pozorowane wywiady

Zaangażowanie interesariuszy

  • Współpraca z agencjami rządowymi, instytucjami finansowymi i innymi interesariuszami
  • Zapewnienie współpracy i przejrzystości
  • Rozwiązywanie wyzwań i konfliktów

Sporządzanie raportu z wzajemnej oceny

  • Struktura i elementy raportu
  • Pisanie jasnych i zwięzłych wniosków

Proces przeglądu i przekazywania informacji zwrotnych

  • Sesja plenarna FATF i proces przeglądu
  • Rozpatrywanie informacji zwrotnych i wprowadzanie poprawek
  • Zapewnienie jakości i dokładności raportu końcowego

Działania następcze i monitorowanie

  • Zrozumienie procesu monitorowania
  • Przygotowanie się do ocen następczych i raportów z postępów
  • Wdrażanie zaleceń i wprowadzanie ulepszeń

Ciągłe doskonalenie i najlepsze praktyki

  • Wyciąganie wniosków z poprzednich ocen
  • Dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami
  • Opracowywanie planów działania na rzecz ciągłej zgodności i skuteczności

Zaawansowane techniki analityczne

  • Analiza i interpretacja danych na potrzeby wzajemnych ocen
  • Korzystanie z technologii i narzędzi do zarządzania danymi i raportowania

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Podstawowa znajomość zasad i praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).

Uczestnicy

  • Specjaliści ds. zgodności
  • Decydenci
  • Asesorzy
  • Specjaliści ds. prawnych
 21 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (4)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie