Wzajemna ocena Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) - Plan Szkolenia

Grupa docelowa

Wszyscy członkowie wyższej kadry zarządzającej, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i ich zapobiegania – oraz świadomości innych istotnych i aktualnych problemów związanych z przestępczością finansową;

Format kursu

Połączenie:

• Dyskusji moderowanych
• Prezentacji slajdowych
• Studiów przypadków
• Przykładów

Cele kursu

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:

• Wyjaśnić, jak można zapobiegać AML i CTF
• Zrozumieć główne aspekty AML i CTF w kontekście ich firm oraz krajowych i międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu ich zwalczania
• Zdefiniować sposoby, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Szczegółowo opisać, jak firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: oraz wyjaśnić, jakie „czerwone flagi” mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu wszelkich (podejrzanych lub rzeczywistych) działań przestępczych
• Zrozumieć niektóre z innych „gorących punktów” w przestępczości finansowej

Kurs "Podstawy Rynków Finansowych: Przegląd Bankowości" umożliwia zrozumienie struktury rynków finansowych, bankowości detalicznej i inwestycyjnej. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną przydatną w projektach związanych z tym obszarem. Kurs obejmuje kluczowe terminy, funkcje rynków finansowych, różne rodzaje banków oraz instrumenty finansowe.

Finanse / Zarządzanie

To szkolenie prowadzone przez instruktora (online lub na miejscu) jest skierowane do menedżerów produkcji i inżynierów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w zakresie oceny inwestycji, budowania solidnych studiów przypadków i przedstawiania przekonujących narracji dotyczących projektów inwestycyjnych.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą potrafili: obliczać i stosować kluczowe wskaźniki oceny inwestycji w kontekście produkcji, budować kompleksowy wniosek inwestycyjny CAPEX, obejmujący prognozy przepływów pieniężnych i analizę wrażliwości, korzystać z szablonów i Kart Capex, aby usprawnić proces zatwierdzania, oraz przygotować jasne narracje na poziomie zarządzającym, aby uzasadnić wnioski o wydatki inwestycyjne.

Moduł Centrum Kosztów obejmuje procedury i praktyki związane z zarządzaniem kosztami ogólnymi, obliczaniem kosztów BOM oraz określaniem kosztów na poziomie produktu w ramach operacji produkcyjnych i usługowych.

To szkolenie prowadzone przez instruktora (online lub na miejscu) jest skierowane do praktyków na poziomie średnio zaawansowanym, którzy chcą konfigurować, obsługiwać i walidować procedury centrów kosztów w środowiskach przedsiębiorstw.

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy zdobędą umiejętności:

• Tworzenia, konfigurowania i utrzymywania centrów kosztów zgodnych ze strukturą organizacyjną.
• Tworzenia i walidowania kosztorysów BOM przy użyciu standardowych, opartych na aktywnościach oraz metod alokacji kosztów ogólnych.
• Integracji godzin maszynowych, godzin operatorów i metryk pracy w obliczenia centrów kosztów.
• Stosowania zasad kosztorysowania absorpcyjnego w celu zapewnienia dokładnych wycen produktów i na koniec okresu.

Format Kursu

• Instrukcje z przewodnikiem z demonstracjami opartymi na przypadkach.
• Ćwiczenia praktyczne z kosztorysowania i modelowanie w arkuszach kalkulacyjnych.
• Laboratoria skupione na aplikacjach symulujących rzeczywiste przepływy pracy związane z kosztorysowaniem i uzgadnianiem.

Opcje Dostosowania Kursu

• Aby uzyskać spersonalizowaną treść, modele kosztorysowania specyficzne dla branży lub dostosowanie do platformy ERP, prosimy o kontakt.

Ten kurs zapewnia kompleksowy przegląd instytucjonalnych ram due diligence dla instytucji finansowych, łącząc regulacyjne, finansowe, operacyjne i etyczne aspekty zgodności. Integruje wymagania Common Reporting Standard (CRS) z szerszymi modułami due diligence obejmującymi zarządzanie, zarządzanie, technologię i operacje biznesowe.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo (online lub na miejscu), jest skierowane do specjalistów ds. zgodności, ryzyka i operacji na poziomie średniozaawansowanym, którzy chcą wdrożyć holistyczny program due diligence zgodny z międzynarodowymi najlepszymi praktykami i standardami jurysdykcyjnymi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Zrozumieć i zastosować zasady due diligence w obszarach instytucjonalnych, finansowych, prawnych i operacyjnych.
• Wdrożyć due diligence zgodne z CRS i FATCA w celu weryfikacji i raportowania rezydencji podatkowej.
• Zintegrować środki zarządzania, ESG i integralności biznesowej w systemy zgodności.
• Opracować ramy due diligence oparte na ryzyku, obejmujące funkcje zarządzania, marketingu i IT.
• Przygotować zespoły wewnętrzne do audytów, przeglądów regulacyjnych i cykli ciągłego doskonalenia.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Studia przypadków i ćwiczenia grupowe.
• Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem przykładowej dokumentacji i procesów due diligence.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zamówić dostosowane szkolenie, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

To szkolenie prowadzone przez instruktora na żywo w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do profesjonalistów z dziedziny finansów i prawa, którzy chcą poznać zasady i praktyki windykacji pozasądowej i sądowej, umożliwiając im skuteczne zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z windykacją.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

• Zrozumieć zalety i wady windykacji pozasądowej i sądowej.
• Stosować główne metody i techniki windykacji pozasądowej i sądowej.
• Oceniać skuteczność i efektywność windykacji pozasądowej i sądowej.
• Radzić sobie z kwestiami prawnymi i etycznymi związanymi z windykacją pozasądową i sądową.
• Integrować windykację pozasądową i sądową w sposób kompleksowy i spójny.

CRS to standard OECD dotyczący automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych między jurysdykcjami, zaprojektowany w celu zwalczania międzynarodowego uchylania się od opodatkowania poprzez zobowiązanie instytucji finansowych do identyfikowania i raportowania rachunków prowadzonych przez zagranicznych rezydentów podatkowych.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo (online lub na miejscu), skierowane jest do specjalistów ds. zgodności i operacji na poziomie średniozaawansowanym, którzy chcą wdrożyć solidne polityki skupione na CRS, przeprowadzać dokładne due diligence w zakresie rezydencji podatkowej oraz dostosować wewnętrzne procesy do wymagań sprawozdawczych podobnych do FATCA.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Wyjaśnić ramy sprawozdawcze CRS, kluczowe definicje oraz obowiązki jurysdykcyjne zgodnie ze standardem OECD.
• Stosować procedury due diligence CRS (w tym wyszukiwanie wskaźników i obsługę samozatwierdzeń) w celu dokładnej identyfikacji rachunków podlegających zgłoszeniu.
• Mapować i dostosowywać wewnętrzne przepływy pracy KYC/AML, aby spełnić wymagania CRS oraz powiązane obowiązki podobne do FATCA.
• Projektować kontrole, przepływy danych i procesy sprawozdawcze w celu przygotowania zgodnych zgłoszeń CRS.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Ćwiczenia praktyczne i laboratoria oparte na szablonach (przegląd samozatwierdzeń, ocena wskaźników).
• Praktyczne przykłady implementacji dotyczące wdrożenia CRS w systemach onboardingu i sprawozdawczości.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zamówić dostosowaną wersję tego kursu (specyficzne dla jurysdykcji przepisy, integracja systemów lub głębsze porównanie z FATCA), prosimy o kontakt w celu uzgodnienia.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, z jakimi spotykają się sprzedawcy eCommerce.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zrozumieć, jak dochodzi do oszustw w eCommerce.
• Przeanalizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce swojej firmy.
• Ocenić gotowość firmy do wdrożenia nowych środków zapobiegających oszustwom.
• Komunikować i wdrażać odpowiednie polityki zapobiegające oszustwom.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczna implementacja w środowisku live-lab.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zamówić dostosowane szkolenie z tego kursu, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów.

Ten kurs wprowadzający zapewni uczestnikom pierwsze klasy i szczegółowe praktyczne zrozumienie kluczowych rynków finansowych, ich celu, funkcji, głównych działań oraz regulacji. Jest on zaprojektowany jako połączenie powtórki, edukacji i wyzwań, aby wszyscy uczestnicy mogli wynieść z niego maksymalne korzyści. W trakcie sesji aktywnie zachęca się do udzielania informacji zwrotnych i dyskusji, które mają być interaktywne, a nie tylko reaktywne i oparte na faktach.

Głównym celem jest zapewnienie, że po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy będą znacznie lepiej przygotowani do obsługi klientów i ich bieżących potrzeb, a także do kontekstualizacji usług i rynków, na których handlują i uczestniczą.

To prowadzone przez instruktora, żywe szkolenie w Polsce (online lub stacjonarne) jest przeznaczone dla administratorów chmury, architektów chmury, kierowników działów technologicznych oraz analityków finansowych, którzy chcą rejestrować, zarządzać, monitorować i przetwarzać aktywa finansowe organizacji w chmurze.

Na koniec tego szkolenia uczestnicy będą potrafili stosować praktyki FinOps w organizacji do prognozowania kosztów, optymalizacji procesów oraz wykonywania operacji zarządzania finansami w chmurze.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo w Polsce (online lub na miejscu), skierowane jest do specjalistów finansowych na poziomie średniozaawansowanym, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat zasad i metodologii FinOps, w tym zarządzania finansami w chmurze, strategii optymalizacji oraz współpracy między zespołami finansowymi, inżynieryjnymi i biznesowymi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Zrozumieć framework FinOps, jego zasady i fazy.
• Skutecznie zarządzać kosztami chmury poprzez analizę danych i zarządzanie.
• Współpracować między działami finansów, inżynierii i biznesu w celu dostosowania wydatków na chmurę.
• Korzystać z narzędzi FinOps do alokacji kosztów, prognozowania i optymalizacji.
• Przygotować się do egzaminu FinOps Certified FOCUS Analyst.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, w formie live w Polsce (online lub na miejscu), jest skierowane do profesjonalistów z zaawansowanym doświadczeniem w zarządzaniu finansami chmury, którzy chcą potwierdzić swoje kompetencje w obszarze operacji finansowych (FinOps) związanych z zarządzaniem kosztami chmury.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Zdobyć zaawansowaną wiedzę wymaganą do egzaminu FinOps Certified Professional.
• Zrozumieć złożone praktyki FinOps, w tym optymalizację kosztów, zarządzanie budżetem i raportowanie.
• Rozwinąć praktyczne umiejętności stosowania strategii FinOps w rzeczywistych scenariuszach.
• Przygotować się do pomyślnego ukończenia egzaminu FinOps Certified Professional.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do księgowych i księgowych, którzy chcą korzystać z Xero do prowadzenia księgowości.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Otrzymywać widok przepływów pieniężnych w czasie rzeczywistym.
• Łączyć konta bankowe z Xero w celu uzgodnienia bankowego.
• Przygotowywać i sprawdzać deklaracje VAT (Podatek od wartości dodanej) w Xero.
• Tworzyć raporty do udostępniania członkom zespołu.

To szkolenie prowadzone przez instruktora, na żywo w Polsce (online lub na miejscu) jest skierowane do początkujących profesjonalistów niezwiązanych z finansami, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat zasad finansowych i rachunkowości, niezbędnych do skutecznego podejmowania decyzji w biznesie.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą mogli:

• Zrozumieć podstawowe pojęcia finansowe i rachunkowe, niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych.
• Interpretować i analizować sprawozdania finansowe, takie jak rachunki zysków i strat, bilanse oraz rachunki przepływów pieniężnych.
• Stosować kluczowe wskaźniki finansowe do oceny kondycji finansowej firmy.
• Tworzyć i zarządzać budżetami oraz przeprowadzać analizę odchyleń w celu monitorowania wyników biznesowych.
• Wykorzystywać analizę progu rentowności do wspierania decyzji operacyjnych i strategicznych.