Plan Szkolenia
Wprowadzenie
Przegląd finansowych organów regulacyjnych / organów regulacyjnych / agencji nadzorczych
Przegląd odpowiednich przepisów prawa
Zrozumienie ustawy o sprzedaży ratalnej
Zrozumienie ustawy o usługach płatniczych
Środki zgodności (AML, CFT, KYC, CDD, FATF itp.)
Ocena istniejących zasad i procedur
Tworzenie programu zgodności
Wdrażanie programu zgodności
Egzekwowanie zgodności w ramach organizacji
Przeprowadzanie szkoleń w zakresie zgodności
Nadzór nad testowaniem i monitorowaniem zgodności
Ocena ryzyka braku zgodności dla nowych produktów i usług
Zalecanie strategii ograniczania ryzyka
Spełnianie wymogów dotyczących raportowania
Przygotowanie do audytów i inspekcji na miejscu i poza nim
Obsługa konfliktów i sporów
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Zrozumienie operacji związanych z usługami płatniczymi w Japonii
Uczestnicy
- Menedżerowie usług płatniczych
- Osoby odpowiedzialne za zgodność w organizacji świadczącej usługi płatnicze
Opinie uczestników (5)
przyklady wziete z zycia, dygresje, cwiczenia byly przydatne plus mozliwosc zadawania pytan na kazdym etapie
Karolina - Amer Sports Poland
Szkolenie - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Fakt, że były praktyczne przykłady w treści
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Szkolenie - Basel III – Certified Basel Professional
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Kursant był bardzo jasny i zwięzły. Bardzo łatwy do zrozumienia i przyswojenia informacji.
Paul Clancy - Rowan Dartington
Szkolenie - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Trener był bardzo motywowany i posiadał wiedzę. Trener nie tylko potrafiła przekazywać informacje, ale także wprowadzała je z humorem, aby rozjaśnić suche, teoretyczne przedmioty szkoleniowe.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Szkolenie - HIPAA Compliance for Developers
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Miło mi było, że trener używał prawdziwych przykładów.
Joana Gomes
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję