Plan Szkolenia

Podstawy zgodności i zarządzania ryzykiem zgodności

  • Zrozumienie zgodności i powiązanego z nią ryzyka
    • Jakie są ważne obszary?
    • Kto to są Stakeholderowie oficerów ds. zgodności i oficerów zgłaszających pranie pieniędzy?
    • Zrozumienie i redukcja ryzyk niezgodności

Tworzenie i zarządzanie ramami zarządzania ryzykiem zgodności

  • Zrozumienie podejścia do zarządzania ryzykiem
  • Wpływ na biznes – pozytywny i negatywny – wynikający z tworzenia podejścia do zarządzania ryzykiem

Zgodność i corporate governance

  • Co to jest corporate governance?
  • Jak interakcjonuje z zgodnością?
  • Kto to są Stakeholderowie?
  • Zasady corporate governance
  • Komitety zarządcze
  • Kody i wytyczne
  • Corporate governance a zapobieganie przestępstwom finansowym

Kontrole i sprawdziany zgodności

  • Co oczekują nadzorujący?
  • Tworzenie programu monitorowania zgodności

Inne zagadnienia związane z przestępczością finansową

  • Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – nowe spojrzenie
  • Oszustwa
  • Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
    • Dane osobowe i wrażliwe
    • Polityki ochrony danych
  • Złota przekupstwo i korupcja
    • Prawo o przekupstwie z 2010 roku (UK Bribery Act)
    • Ustawa o zagranicznych i koryuptywnych praktykach (USA Foreign & Corrupt Practices Act)
    • Inne obszary do rozważenia
  • Wpływ Brexitu
  • Pomiarki rynkowe i insider trading
  • Sankcje

Przestępczość finansowa w międzynarodowym biznesie, centrach zagranicznych i wśród klientów o wysokim dochodzie

  • Dlaczego przestępcy finansowi cełują w międzynarodowy biznes, centra zagraniczne i klientów o wysokim dochodzie?
  • Jakie są główne ryzyka związane z prowadzeniem tego rodzaju działalności?

Przyszłość

  • Gdzie znajduje się dzisiejsze centrum zainteresowania w zakresie zgodności i zarządzania jej ryzykiem…?
 21 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie