Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Plan Szkolenia
Podstawy zgodności i Management ryzyka zgodności
- Zrozumienie zgodności i związanego z nią ryzyka
- Jakie są ważne obszary w 2021 roku?
- Kim są interesariusze Compliance Officers i Money Laundering Reporting Officers?
- Zrozumienie i ograniczanie ryzyka niezgodności z przepisami
Tworzenie ram zgodności Risk Management i zarządzanie nimi
- Zrozumienie podejścia opartego na ryzyku Management
- Wpływ tworzenia podejścia opartego na ryzyku Management na działalność - pozytywny i negatywny
Zgodność i Corporate Governance
- Czym jest Corporate Governance?
- W jaki sposób współdziała ze zgodnością z przepisami?
- Kim są interesariusze?
- Zasady Corporate Governance
- Komitety Management
- Kodeksy i wytyczne
- Corporate Governance i Financial Crime Zapobieganie
Kontrole i weryfikacje zgodności
- Czego oczekują organy regulacyjne?
- Tworzenie programu monitorowania zgodności
Inne kwestie Financial Crime
- Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - nowe spojrzenie
- Oszustwa
- Data Protection i bezpieczeństwo informacji
- Informacje osobiste i wrażliwe
- Zasady Data Protection
- Przekupstwo i korupcja
- Brytyjska ustawa o przekupstwie z 2010 r.
- USA Ustawa o praktykach zagranicznych i korupcyjnych
- Inne obszary do rozważenia
- Wpływ Brexitu
- Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych
- Sankcje
Financial Crime na rynku międzynarodowym Business, w centrach offshore i z klientami o wysokiej wartości netto
- Dlaczego przestępcy finansowi atakują międzynarodowe Business, centra offshore i klientów o wysokiej wartości netto?
- klientów?
- Jakie są główne zagrożenia związane z prowadzeniem tej działalności?
Przyszłość
- Gdzie jest dzisiejsza zgodność i jej Risk Management hotspoty...?
21 godzin
Opinie uczestników (2)
Trener był pomocny...
Attila - Lifial
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Miło mi było, że trener używał prawdziwych przykładów.
Joana Gomes
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję