Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Czas trwania 21 godzin
Plan Szkolenia
Podstawy zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem braku zgodności
- Zrozumienie zgodności z przepisami i związanego z nią ryzyka
- Jakie są ważne obszary?
- Kim są interesariusze inspektorów ds. zgodności i inspektorów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Zrozumienie i ograniczanie ryzyka niezgodności
Tworzenie i zarządzanie ramami zarządzania ryzykiem braku zgodności
- Zrozumienie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem
- Wpływ – pozytywny i negatywny – tworzenia podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem na biznes
Zgodność z przepisami a ład korporacyjny
- Czym jest ład korporacyjny?
- Jak współdziała ze zgodnością z przepisami?
- Kim są interesariusze?
- Zasady ładu korporacyjnego
- Komitety zarządcze
- Kodeksy i wytyczne
- Ład korporacyjny a zapobieganie przestępczości finansowej
Kontrole i weryfikacje zgodności
- Czego oczekują regulatorzy?
- Tworzenie programu monitorowania zgodności
Inne kwestie związane z przestępczością finansową
- Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – świeże spojrzenie
- Oszustwa
- Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
- Dane osobowe i wrażliwe
- Polityki ochrony danych
- Łapownictwo i korupcja
- UK Bribery Act 2010
- USA Foreign & Corrupt Practices Act
- Inne obszary do rozważenia
- Wpływ Brexitu
- Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych
- Sankcje
Przestępczość finansowa w biznesie międzynarodowym, w centrach offshore i wśród klientów o wysokiej wartości majątkowej
- Dlaczego przestępcy finansowi biorą na cel biznes międzynarodowy, centra offshore i klientów o wysokiej wartości majątkowej?
- Jakie są główne ryzyka związane z prowadzeniem tego biznesu?
Przyszłość
- Gdzie znajdują się dzisiejsze newralgiczne obszary zgodności z przepisami i zarządzania jej ryzykiem…?
Opinie uczestników (2)
Instruktor był pomocny.
Attila - Lifial
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję