Plan Szkolenia

Podstawy zgodności i Management ryzyka zgodności

  • Zrozumienie zgodności i związanego z nią ryzyka
    • Jakie są ważne obszary w 2021 roku?
    • Kim są interesariusze Compliance Officers i Money Laundering Reporting Officers?
    • Zrozumienie i ograniczanie ryzyka niezgodności z przepisami

Tworzenie ram zgodności Risk Management i zarządzanie nimi

  • Zrozumienie podejścia opartego na ryzyku Management
  • Wpływ tworzenia podejścia opartego na ryzyku Management na działalność - pozytywny i negatywny

Zgodność i Corporate Governance

  • Czym jest Corporate Governance?
  • W jaki sposób współdziała ze zgodnością z przepisami?
  • Kim są interesariusze?
  • Zasady Corporate Governance
  • Komitety Management
  • Kodeksy i wytyczne
  • Corporate Governance i Financial Crime Zapobieganie

Kontrole i weryfikacje zgodności

  • Czego oczekują organy regulacyjne?
  • Tworzenie programu monitorowania zgodności

Inne kwestie Financial Crime

  • Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - nowe spojrzenie
  • Oszustwa
  • Data Protection i bezpieczeństwo informacji
    • Informacje osobiste i wrażliwe
    • Zasady Data Protection
  • Przekupstwo i korupcja
    • Brytyjska ustawa o przekupstwie z 2010 r.
    • USA Ustawa o praktykach zagranicznych i korupcyjnych
    • Inne obszary do rozważenia
  • Wpływ Brexitu
  • Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych
  • Sankcje

Financial Crime na rynku międzynarodowym Business, w centrach offshore i z klientami o wysokiej wartości netto

  • Dlaczego przestępcy finansowi atakują międzynarodowe Business, centra offshore i klientów o wysokiej wartości netto?
  • klientów?
  • Jakie są główne zagrożenia związane z prowadzeniem tej działalności?

Przyszłość

  • Gdzie jest dzisiejsza zgodność i jej Risk Management hotspoty...?
 21 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie