Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Podstawy zgodności i Management ryzyka zgodności
- Zrozumienie zgodności i związanego z nią ryzyka
- Jakie są ważne obszary w 2021 roku?
- Kim są interesariusze Compliance Officers i Money Laundering Reporting Officers?
- Zrozumienie i ograniczanie ryzyka niezgodności z przepisami
Tworzenie ram zgodności Risk Management i zarządzanie nimi
- Zrozumienie podejścia opartego na ryzyku Management
- Wpływ tworzenia podejścia opartego na ryzyku Management na działalność - pozytywny i negatywny
Zgodność i Corporate Governance
- Czym jest Corporate Governance?
- W jaki sposób współdziała ze zgodnością z przepisami?
- Kim są interesariusze?
- Zasady Corporate Governance
- Komitety Management
- Kodeksy i wytyczne
- Corporate Governance i Financial Crime Zapobieganie
Kontrole i weryfikacje zgodności
- Czego oczekują organy regulacyjne?
- Tworzenie programu monitorowania zgodności
Inne kwestie Financial Crime
- Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - nowe spojrzenie
- Oszustwa
- Data Protection i bezpieczeństwo informacji
- Informacje osobiste i wrażliwe
- Zasady Data Protection
- Przekupstwo i korupcja
- Brytyjska ustawa o przekupstwie z 2010 r.
- USA Ustawa o praktykach zagranicznych i korupcyjnych
- Inne obszary do rozważenia
- Wpływ Brexitu
- Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych
- Sankcje
Financial Crime na rynku międzynarodowym Business, w centrach offshore i z klientami o wysokiej wartości netto
- Dlaczego przestępcy finansowi atakują międzynarodowe Business, centra offshore i klientów o wysokiej wartości netto?
- klientów?
- Jakie są główne zagrożenia związane z prowadzeniem tej działalności?
Przyszłość
- Gdzie jest dzisiejsza zgodność i jej Risk Management hotspoty...?
21 godzin
Opinie uczestników (2)
Trener był pomocny...
Attila - Lifial
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Miło mi było, że trener używał prawdziwych przykładów.
Joana Gomes
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję