Bądźmy w kontakcie
 Czas trwania 21 godzin

Plan Szkolenia

Podstawy zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem braku zgodności

  • Zrozumienie zgodności z przepisami i związanego z nią ryzyka
    • Jakie są ważne obszary?
    • Kim są interesariusze inspektorów ds. zgodności i inspektorów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy?
    • Zrozumienie i ograniczanie ryzyka niezgodności

Tworzenie i zarządzanie ramami zarządzania ryzykiem braku zgodności

  • Zrozumienie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem
  • Wpływ – pozytywny i negatywny – tworzenia podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem na biznes

Zgodność z przepisami a ład korporacyjny

  • Czym jest ład korporacyjny?
  • Jak współdziała ze zgodnością z przepisami?
  • Kim są interesariusze?
  • Zasady ładu korporacyjnego
  • Komitety zarządcze
  • Kodeksy i wytyczne
  • Ład korporacyjny a zapobieganie przestępczości finansowej

Kontrole i weryfikacje zgodności

  • Czego oczekują regulatorzy?
  • Tworzenie programu monitorowania zgodności

Inne kwestie związane z przestępczością finansową

  • Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – świeże spojrzenie
  • Oszustwa
  • Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
    • Dane osobowe i wrażliwe
    • Polityki ochrony danych
  • Łapownictwo i korupcja
    • UK Bribery Act 2010
    • USA Foreign & Corrupt Practices Act
    • Inne obszary do rozważenia
  • Wpływ Brexitu
  • Nadużycia na rynku i wykorzystywanie informacji poufnych
  • Sankcje

Przestępczość finansowa w biznesie międzynarodowym, w centrach offshore i wśród klientów o wysokiej wartości majątkowej

  • Dlaczego przestępcy finansowi biorą na cel biznes międzynarodowy, centra offshore i klientów o wysokiej wartości majątkowej?
  • Jakie są główne ryzyka związane z prowadzeniem tego biznesu?

Przyszłość

  • Gdzie znajdują się dzisiejsze newralgiczne obszary zgodności z przepisami i zarządzania jej ryzykiem…?

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie