Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Plan Szkolenia
Podstawy zgodności i zarządzania ryzykiem zgodności
-
Zrozumienie zgodności i powiązanego z nią ryzyka
- Jakie są ważne obszary?
- Kto to są Stakeholderowie oficerów ds. zgodności i oficerów zgłaszających pranie pieniędzy?
- Zrozumienie i redukcja ryzyk niezgodności
Tworzenie i zarządzanie ramami zarządzania ryzykiem zgodności
- Zrozumienie podejścia do zarządzania ryzykiem
- Wpływ na biznes – pozytywny i negatywny – wynikający z tworzenia podejścia do zarządzania ryzykiem
Zgodność i corporate governance
- Co to jest corporate governance?
- Jak interakcjonuje z zgodnością?
- Kto to są Stakeholderowie?
- Zasady corporate governance
- Komitety zarządcze
- Kody i wytyczne
- Corporate governance a zapobieganie przestępstwom finansowym
Kontrole i sprawdziany zgodności
- Co oczekują nadzorujący?
- Tworzenie programu monitorowania zgodności
Inne zagadnienia związane z przestępczością finansową
- Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – nowe spojrzenie
- Oszustwa
-
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
- Dane osobowe i wrażliwe
- Polityki ochrony danych
-
Złota przekupstwo i korupcja
- Prawo o przekupstwie z 2010 roku (UK Bribery Act)
- Ustawa o zagranicznych i koryuptywnych praktykach (USA Foreign & Corrupt Practices Act)
- Inne obszary do rozważenia
- Wpływ Brexitu
- Pomiarki rynkowe i insider trading
- Sankcje
Przestępczość finansowa w międzynarodowym biznesie, centrach zagranicznych i wśród klientów o wysokim dochodzie
- Dlaczego przestępcy finansowi cełują w międzynarodowy biznes, centra zagraniczne i klientów o wysokim dochodzie?
- Jakie są główne ryzyka związane z prowadzeniem tego rodzaju działalności?
Przyszłość
- Gdzie znajduje się dzisiejsze centrum zainteresowania w zakresie zgodności i zarządzania jej ryzykiem…?
21 godzin
Opinie uczestników (2)
The trainer was helpful..
Attila - Lifial
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.