Bądźmy w kontakcie
 Czas trwania 70 godzin

Plan Szkolenia

Wprowadzenie

  • Wprowadzenie do tytułu CFE
  • Przegląd czterech głównych obszarów egzaminu CFE
  • Strategie nauki i zasoby

Rozumienie fraudu

  • Definicja i rodzaje fraudu
  • Trójkąt fraudu: Presja, Możliwość, Uzasadnienie
  • Przegląd fraudów zawodowych

Podstawy transakcji finansowych

  • Podstawowe koncepcje rachunkowości i audytów
  • Rozumienie sprawozdań finansowych
  • Wprowadzenie do cykli transakcji finansowych

Przegląd schematów fraudu

  • Schematy nieuprawnionego przywłaszczania aktywów
  • Schematy korupcyjne
  • Fraud sprawozdań finansowych

Schematy nieuprawnionego przywłaszczania aktywów

  • Kradzież gotówki
  • Kradzież zapasów i innych aktywów
  • Schematy rozliczeniowe i płacowe

Fraud sprawozdań finansowych

  • Schematy uznawania przychodów
  • Niewłaściwe ujawnienia
  • Fraud wyceny aktywów

Elementy prawne fraudu

  • Rozumienie systemu prawnego
  • Elementy fraudu i powiązanych przestępstw
  • Fraud cywilny i karny

Osobiste transakcje finansowe oparte na fraudzie

  • Pranie pieniędzy
  • Fraud w upadłościach
  • Fraud papierów wartościowych

Kwestie prawne w badaniu fraudu

  • Zbieranie i zabezpieczanie dowodów
  • Zeznania świadków biegłych
  • Prawa prawne oskarżonego

Środowisko regulacyjne

  • Ustawa Sarbanes-Oxley
  • Ustawa o praktykach korupcyjnych za granicą (Foreign Corrupt Practices Act)
  • Przepisy antykorupcyjne (AML)

Techniki śledztwa w sprawie fraudu

  • Planowanie i prowadzenie badań fraudu
  • Techniki przesłuchań
  • Zbieranie dowodów

Narzędzia i techniki śledcze

  • Kryminalistyka cyfrowa
  • Monitoring
  • Działania tajne

Analiza danych w śledztwach w sprawie fraudu

  • Wykorzystanie analityki danych do wykrywania fraudu
  • Analiza sprawozdań finansowych
  • Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych (red flags)

Reporting i zeznania

  • Pisanie raportów z badań
  • Przygotowanie do rozprawy
  • Zeznawanie w sądzie

Rozwijanie programów zapobiegania fraudowi

  • Tworzenie oceny ryzyka fraudu
  • Wdrażanie kontroli wewnętrznych
  • Promowanie etycznego zachowania w organizacjach

Przegląd egzaminu i test próbny

  • Przegląd kluczowych koncepcji z wszystkich czterech sekcji
  • Pytania testowe i strategie podejścia do egzaminu
  • Podsumowująca sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Podsumowanie i dalsze kroki

Wymagania

  • Podstawowa wiedza na temat zasad rachunkowości i transakcji finansowych

Grupa docelowa

  • Ambicjoni eksperci ds. wykrywania fraudów
  • Profesjonalści w dziedzinie rachunkowości, audytów, ścigania przestępstw i zgodności (compliance)
  • Audytorzy wewnętrzni

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie