Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Czas trwania 70 godzin
Plan Szkolenia
Wprowadzenie
- Wprowadzenie do tytułu CFE
- Przegląd czterech głównych obszarów egzaminu CFE
- Strategie nauki i zasoby
Rozumienie fraudu
- Definicja i rodzaje fraudu
- Trójkąt fraudu: Presja, Możliwość, Uzasadnienie
- Przegląd fraudów zawodowych
Podstawy transakcji finansowych
- Podstawowe koncepcje rachunkowości i audytów
- Rozumienie sprawozdań finansowych
- Wprowadzenie do cykli transakcji finansowych
Przegląd schematów fraudu
- Schematy nieuprawnionego przywłaszczania aktywów
- Schematy korupcyjne
- Fraud sprawozdań finansowych
Schematy nieuprawnionego przywłaszczania aktywów
- Kradzież gotówki
- Kradzież zapasów i innych aktywów
- Schematy rozliczeniowe i płacowe
Fraud sprawozdań finansowych
- Schematy uznawania przychodów
- Niewłaściwe ujawnienia
- Fraud wyceny aktywów
Elementy prawne fraudu
- Rozumienie systemu prawnego
- Elementy fraudu i powiązanych przestępstw
- Fraud cywilny i karny
Osobiste transakcje finansowe oparte na fraudzie
- Pranie pieniędzy
- Fraud w upadłościach
- Fraud papierów wartościowych
Kwestie prawne w badaniu fraudu
- Zbieranie i zabezpieczanie dowodów
- Zeznania świadków biegłych
- Prawa prawne oskarżonego
Środowisko regulacyjne
- Ustawa Sarbanes-Oxley
- Ustawa o praktykach korupcyjnych za granicą (Foreign Corrupt Practices Act)
- Przepisy antykorupcyjne (AML)
Techniki śledztwa w sprawie fraudu
- Planowanie i prowadzenie badań fraudu
- Techniki przesłuchań
- Zbieranie dowodów
Narzędzia i techniki śledcze
- Kryminalistyka cyfrowa
- Monitoring
- Działania tajne
Analiza danych w śledztwach w sprawie fraudu
- Wykorzystanie analityki danych do wykrywania fraudu
- Analiza sprawozdań finansowych
- Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych (red flags)
Reporting i zeznania
- Pisanie raportów z badań
- Przygotowanie do rozprawy
- Zeznawanie w sądzie
Rozwijanie programów zapobiegania fraudowi
- Tworzenie oceny ryzyka fraudu
- Wdrażanie kontroli wewnętrznych
- Promowanie etycznego zachowania w organizacjach
Przegląd egzaminu i test próbny
- Przegląd kluczowych koncepcji z wszystkich czterech sekcji
- Pytania testowe i strategie podejścia do egzaminu
- Podsumowująca sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
Podsumowanie i dalsze kroki
Wymagania
- Podstawowa wiedza na temat zasad rachunkowości i transakcji finansowych
Grupa docelowa
- Ambicjoni eksperci ds. wykrywania fraudów
- Profesjonalści w dziedzinie rachunkowości, audytów, ścigania przestępstw i zgodności (compliance)
- Audytorzy wewnętrzni
Opinie uczestników (1)
Instruktor był pomocny.
Attila - Lifial
Szkolenie - Compliance and the Management of Compliance Risk
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję