Poznań

NobleProg Poznań, Garbary 100/63, Poznań, poland, 61-757

Sala szkoleniowa znajduje się w budynku Casa Verona przy ulicy Garbary 100/63, 61-757 Poznań.

Dojście od...

Przeglądaj szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 godzin
Publiczność Wszyscy pracownicy wyższego szczebla Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i zapobiegania im oraz świadomości innych istotnych i aktualnych kwestii związanych z przestępstwami finansowymi; Format kursu Połączenie:
  • Dyskusje moderowane
  • Prezentacje slajdów
  • Studia przypadków
  • Przykłady
Cele kursu Pod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie
  • Wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Zrozumienie głównych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do ich firm oraz krajowych i międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu ich zwalczania.
  • Zdefiniowanie sposobów, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, jakie "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu (podejrzanej lub rzeczywistej) działalności przestępczej
  • Zrozumienie niektórych innych “gorących punktów” w Financial Crime
Więcej...

CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information

 14 godzin
Wspólny Standard Sprawozdawczości (CRS) jest standardem OECD, który wzywa międzynarodowe jurysdykcje do uzyskiwania informacji od swoich instytucji finansowych i automatycznej corocznej wymiany tych informacji z innymi jurysdykcjami. Standard wymaga, aby wszystkie raporty były przesyłane drogą elektroniczną w formacie znanym jako CRS XML. Aby rozwiązać błędy związane z przygotowaniem pliku i niekompletnymi lub niedokładnymi informacjami o rekordzie, utworzono schemat komunikatu o stanie CRS XML w celu sprawdzenia błędów pliku i rekordu w pliku schematu CRS XML. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się:
  • podstawowa struktura schematu CRS XML i schematu komunikatu o statusie CRS XML.
  • kroki przetwarzania tych plików.
  • kroki konwersji plików Excel na pliki XML Schema.
  • kroki do złożenia w odpowiedniej jurysdykcji.
Format kursu
  • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Więcej...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, na jakie narażeni są sprzedawcy eCommerce. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  • Zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do oszustw w handlu elektronicznym.
  • Analizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce firmy.
  • Ocenić gotowość firmy do przyjęcia nowych środków zwalczania nadużyć finansowych.
  • Komunikowanie i wdrażanie odpowiednich polityk zwalczania nadużyć finansowych.
Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Dużo ćwiczeń i praktyki.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  • Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
Więcej...

Last Updated:

Opinie uczestników (0)

Pozostałe regiony w Polsce

Other Countries

These courses are also available in other countries
Szkolenie Financial Crime w Poznaniu, szkolenie wieczorowe Financial Crime w Poznaniu, szkolenie weekendowe Financial Crime w Poznaniu, Financial Crime boot camp w Poznaniu, kurs zdalny Financial Crime w Poznaniu, instruktor Financial Crime w Poznaniu, nauka przez internet Financial Crime w Poznaniu, edukacja zdalna Financial Crime w Poznaniu, lekcje Financial Crime w Poznaniu, Trener Financial Crime w Poznaniu, Kursy Financial Crime w Poznaniu, kurs online Financial Crime w Poznaniu, nauczanie wirtualne Financial Crime w Poznaniu, wykładowca Financial Crime w Poznaniu, Kurs Financial Crime w Poznaniu