Szkolenia Financial Crime w Lublin

Publiczność Wszyscy pracownicy wyższego szczebla Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i zapobiegania im oraz świadomości innych istotnych i aktualnych kwestii związanych z przestępstwami finansowymi; Format kursu Połączenie:

• Dyskusje moderowane
• Prezentacje slajdów
• Studia przypadków
• Przykłady

Cele kursu Pod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie

• Wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Zrozumienie głównych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do ich firm oraz krajowych i międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu ich zwalczania.
• Zdefiniowanie sposobów, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, jakie "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu (podejrzanej lub rzeczywistej) działalności przestępczej
• Zrozumienie niektórych innych “gorących punktów” w Financial Crime

Wspólny Standard Sprawozdawczości (CRS) jest standardem OECD, który wzywa międzynarodowe jurysdykcje do uzyskiwania informacji od swoich instytucji finansowych i automatycznej corocznej wymiany tych informacji z innymi jurysdykcjami. Standard wymaga, aby wszystkie raporty były przesyłane drogą elektroniczną w formacie znanym jako CRS XML. Aby rozwiązać błędy związane z przygotowaniem pliku i niekompletnymi lub niedokładnymi informacjami o rekordzie, utworzono schemat komunikatu o stanie CRS XML w celu sprawdzenia błędów pliku i rekordu w pliku schematu CRS XML. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się:

• podstawowa struktura schematu CRS XML i schematu komunikatu o statusie CRS XML.
• kroki przetwarzania tych plików.
• kroki konwersji plików Excel na pliki XML Schema.
• kroki do złożenia w odpowiedniej jurysdykcji.

Format kursu

• Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, na jakie narażeni są sprzedawcy eCommerce. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do oszustw w handlu elektronicznym.
• Analizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce firmy.
• Ocenić gotowość firmy do przyjęcia nowych środków zwalczania nadużyć finansowych.
• Komunikowanie i wdrażanie odpowiednich polityk zwalczania nadużyć finansowych.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Dużo ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.

Opcje dostosowywania kursu

• Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.