Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy szkoleniowe na żywo dotyczące przestępstw finansowych demonstrują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia podstaw i zaawansowanych tematów przestępstw finansowych. Szkolenie z przestępstw finansowych jest dostępne jako "szkolenie online na żywo" lub "szkolenie na żywo na miejscu". Szkolenie na żywo online (inaczej "zdalne szkolenie na żywo") odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu . Szkolenie na żywo na miejscu może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Poznań lub w korporacyjnych centrach szkoleniowych NobleProg w Poznań. NobleProg — Twój lokalny dostawca szkoleń
Sala szkoleniowa znajduje się w budynku Casa Verona przy ulicy Garbary 100/63, 61-757 Poznań.
Dojście od...
Sala szkoleniowa znajduje się w budynku Casa Verona przy ulicy Garbary 100/63, 61-757 Poznań.
Dojście od skrzyżowania ulic Garbary i Estkowskiego - należy kierować się na północ, w kierunku Parku Cytadela, wzdłuż ulicy Garbary. Casa Verona to pierwszy budynek po prawej stronie. Wejścia znajdują się od strony południowej, od ulicy Garbary oraz od strony północnej (patrz mapka poniżej).
Sala szkoleniowa znajduje się na trzecim piętrze w środkowej klatce budynku.
Parking
W pobliżu sali szkoleniowej liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, obowiązuje strefa parkowania.
Płatne parkingi znajdują się przy skrzyżowaniu ulic Garbary i Piaskowej oraz Garbary i Grochowe Łąki (patrz mapka poniżej).
Publiczność
Wszyscy pracownicy wyższego szczebla Management, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat AML / CTF i zapobiegania im oraz świadomości innych istotnych i aktualnych kwestii związanych z przestępstwami finansowymi;
Format kursu
Połączenie:
Dyskusje moderowane
Prezentacje slajdów
Studia przypadków
Przykłady
Cele kursu
Pod koniec tego kursu uczestnicy będą w stanie
Wyjaśnić, w jaki sposób można zapobiegać przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zrozumienie głównych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do ich firm oraz krajowych i międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu ich zwalczania.
Zdefiniowanie sposobów, w jakie firma i jej pracownicy powinni chronić się przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
szczegółowo opisać, w jaki sposób firma może stać się celem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyjaśnić, jakie "czerwone flagi" mogą pomóc w identyfikacji, zapobieganiu i zgłaszaniu (podejrzanej lub rzeczywistej) działalności przestępczej
Zrozumienie niektórych innych “gorących punktów” w Financial Crime
Wspólny Standard Sprawozdawczości (CRS) jest standardem OECD, który wzywa międzynarodowe jurysdykcje do uzyskiwania informacji od swoich instytucji finansowych i automatycznej corocznej wymiany tych informacji z innymi jurysdykcjami. Standard wymaga, aby wszystkie raporty były przesyłane drogą elektroniczną w formacie znanym jako CRS XML.
Aby rozwiązać błędy związane z przygotowaniem pliku i niekompletnymi lub niedokładnymi informacjami o rekordzie, utworzono schemat komunikatu o stanie CRS XML w celu sprawdzenia błędów pliku i rekordu w pliku schematu CRS XML.
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się:
podstawowa struktura schematu CRS XML i schematu komunikatu o statusie CRS XML.
kroki przetwarzania tych plików.
kroki konwersji plików Excel na pliki XML Schema.
kroki do złożenia w odpowiedniej jurysdykcji.
Format kursu
Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą zidentyfikować i zminimalizować ryzyko oszustw, na jakie narażeni są sprzedawcy eCommerce.
Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
Zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do oszustw w handlu elektronicznym.
Analizować słabe punkty w platformie i procesach eCommerce firmy.
Ocenić gotowość firmy do przyjęcia nowych środków zwalczania nadużyć finansowych.
Komunikowanie i wdrażanie odpowiednich polityk zwalczania nadużyć finansowych.
Format kursu
Interaktywny wykład i dyskusja.
Dużo ćwiczeń i praktyki.
Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.