Preventing, Detecting and Investigating Financial Crime - Plan Szkolenia

Primary tabs

Kod kursu

pdifinc

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Audience

The course should be attended by staff handling all financial transactions, particularly the receipt and transfer of client funds and should include Managers and staff in:

  • Operational and Processing areas
  • Financial and Product Control
  • Sales, Marketing and Business Development
  • Treasury and Risk Management
  • Audit, Internal Control and Compliance
  • …as well as all Senior / Middle Management concerned about Financial Crime

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies Examples

By the end of the course, delegates will be able to:

  • Understand the latest legislative and regulatory developments, at the national and international levels, on Financial Crime
  • Assess the impact of these developments on a bank’s strategy, regulatory-risk management, and client relations
  • Recognise “red flags” for new, rapidly changing, and forms of Financial Crime – and be able to react to them
  • Devise appropriate risk controls, compliance strategies, and early-detection mechanisms.

Plan Szkolenia

Understanding Money Laundering

  • What is Money Laundering?
  • Why does the international community need to combat Money Laundering?
  • The Criminalisation of Money Laundering – and how more crimes are now interpreted as Money Laundering
  • The expansion of Money Laundering: from drugs to corruption to terrorism

The Stages of Money Laundering

  • Types of products and services used by Money Launderers
  • Money Laundering techniques explained:
    • Placement
    • Layering
    • Integration

The International Community’s response to Money Laundering post-9/11

  • Combating Terrorist Financing (CTF)
  • OFAC: the Office of Foreign Assets Control – which has global reach
  • The US Patriot Act – which also has global reach
  • International Sanctions

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • The International Anti-Money Laundering Effort
  • The Financial Action Task Force (FATF):
    • FATF’s membership categories
    • FATF’s 40 Recommendations on Money Laundering
    • FATF’s guidance on CTF
  • UK Regulations and Legislation and how they have become the template for many countries’ legislation
  • The Problem of Offshore Finance and Tax Havens

Individual Banks’ / Companies’ Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Arrangements required to combat Money Laundering
  • Compliance Monitoring
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • “Know Your Customer” Rules
  • Identification and Verification (ID&V)
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Internal reporting of suspicious transactions
  • External reporting procedures
  • Record-keeping
  • Document retention
  • Document retrieval

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • “Red Flags” on client transactions
  • Suspicious transactions
  • Early-Warning Mechanisms

Financial Intelligence

  • Profiling a company’s clients
  • Using the information companies have about their clients to try to predict who might be involved in Financial Crime

Bribery & Corruption

  • What are Bribery & Corruption?
  • The UK’s Bribery & Corruption Act 2010
    • N.B Although this is a piece of UK legislation its impact is truly global: it “catches” all UK companies’ overseas offices and all UK nationals working for companies outside the UK
  • Its offences and protections

Dealing with Financial Fraud

  • Recognising those clients most likely to become involved in Fraud
  • Recognising Types of Fraud
  • Detection, Red Flags and Early-Warning Mechanisms

Major Fraud Types

  • Payment Fraud
  • Plastic Card Fraud
  • International Trade Fraud – especially in Documentary Letters of Credit
  • Prime Bank Instrument Fraud and Ghost Money
  • …and, of course, fraud that is perpetrated by bank staff: Internal Fraud

Other Financial Crimes

  • Identity Theft and “Phishing”

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 3542PLN
(89)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 10370PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zdalne
1 3542PLN 10370PLN
2 2866PLN 6280PLN
3 2641PLN 4917PLN
4 2528PLN 4235PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Zielona Góra, ul. Reja 6śr., 2017-03-15 09:0010370PLN / 3642PLN
Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121śr., 2017-03-22 09:0010370PLN / 3842PLN
Rzeszów, Plac Wolności 13śr., 2017-03-22 09:0010370PLN / 3842PLN
Kielce, ul. Warszawska 19śr., 2017-03-22 09:0010370PLN / 3842PLN
Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22czw., 2017-03-23 09:0010370PLN / 3542PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Cassandra for Developers Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-02-27 09:00 17117PLN / 6087PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-02-27 09:00 1485PLN / 1295PLN
Microsoft Office Excel - poziom podstawowy Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2017-02-28 09:00 1485PLN / 995PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL - wprowadzenie Zielona Góra, ul. Reja 6 wt., 2017-02-28 09:00 15048PLN / 5310PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-03-06 09:00 5940PLN / 3730PLN
Język UML w Enterprise Architect - warsztaty Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 pon., 2017-03-06 09:00 5940PLN / 3720PLN
Bezstresowe zarządzanie sobą w czasie - jak mieć zawsze określone cele i być efektywnym w ich realizacji. Olsztyn, ul. Kajki 3/1 wt., 2017-03-07 09:00 2772PLN / 1340PLN
Understanding Your Brand and Your Business Katowice ul. Opolska 22 śr., 2017-03-08 09:00 15008PLN / 5598PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-03-08 09:00 2772PLN / 1974PLN
Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pon., 2017-03-13 09:00 5940PLN / 2963PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-03-20 09:00 7722PLN / 3174PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-03-21 09:00 1485PLN / 895PLN
Wprowadzenie do CSS3 Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-03-22 09:00 1881PLN / 952PLN
Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-03-22 09:00 5940PLN / 2580PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-03-22 09:00 5841PLN / 2673PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-03-29 09:00 2772PLN / 1974PLN
Microsoft Office Excel - poziom podstawowy Szczecin, ul. Małopolska 23 czw., 2017-03-30 09:00 1485PLN / 995PLN
Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-04-04 09:00 4752PLN / 1958PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pon., 2017-04-10 09:00 1485PLN / 1195PLN
6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-04-13 09:00 5148PLN / 1926PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Olsztyn, ul. Kajki 3/1 śr., 2017-04-26 09:00 1485PLN / 995PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-05-17 09:00 6200PLN / 2667PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1327PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1327PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam