Preventing, Detecting and Investigating Financial Crime - Plan Szkolenia

Course CodeKod kursu

pdifinc

Duration Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Overview Charakterystyka kursu

Audience

The course should be attended by staff handling all financial transactions, particularly the receipt and transfer of client funds and should include Managers and staff in:

  • Operational and Processing areas
  • Financial and Product Control
  • Sales, Marketing and Business Development
  • Treasury and Risk Management
  • Audit, Internal Control and Compliance
  • …as well as all Senior / Middle Management concerned about Financial Crime

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies Examples

By the end of the course, delegates will be able to:

  • Understand the latest legislative and regulatory developments, at the national and international levels, on Financial Crime
  • Assess the impact of these developments on a bank’s strategy, regulatory-risk management, and client relations
  • Recognise “red flags” for new, rapidly changing, and forms of Financial Crime – and be able to react to them
  • Devise appropriate risk controls, compliance strategies, and early-detection mechanisms.

Course OutlinePlan Szkolenia

Understanding Money Laundering

  • What is Money Laundering?
  • Why does the international community need to combat Money Laundering?
  • The Criminalisation of Money Laundering – and how more crimes are now interpreted as Money Laundering
  • The expansion of Money Laundering: from drugs to corruption to terrorism

The Stages of Money Laundering

  • Types of products and services used by Money Launderers
  • Money Laundering techniques explained:
    • Placement
    • Layering
    • Integration

The International Community’s response to Money Laundering post-9/11

  • Combating Terrorist Financing (CTF)
  • OFAC: the Office of Foreign Assets Control – which has global reach
  • The US Patriot Act – which also has global reach
  • International Sanctions

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • The International Anti-Money Laundering Effort
  • The Financial Action Task Force (FATF):
    • FATF’s membership categories
    • FATF’s 40 Recommendations on Money Laundering
    • FATF’s guidance on CTF
  • UK Regulations and Legislation and how they have become the template for many countries’ legislation
  • The Problem of Offshore Finance and Tax Havens

Individual Banks’ / Companies’ Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Arrangements required to combat Money Laundering
  • Compliance Monitoring
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • “Know Your Customer” Rules
  • Identification and Verification (ID&V)
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Internal reporting of suspicious transactions
  • External reporting procedures
  • Record-keeping
  • Document retention
  • Document retrieval

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • “Red Flags” on client transactions
  • Suspicious transactions
  • Early-Warning Mechanisms

Financial Intelligence

  • Profiling a company’s clients
  • Using the information companies have about their clients to try to predict who might be involved in Financial Crime

Bribery & Corruption

  • What are Bribery & Corruption?
  • The UK’s Bribery & Corruption Act 2010
    • N.B Although this is a piece of UK legislation its impact is truly global: it “catches” all UK companies’ overseas offices and all UK nationals working for companies outside the UK
  • Its offences and protections

Dealing with Financial Fraud

  • Recognising those clients most likely to become involved in Fraud
  • Recognising Types of Fraud
  • Detection, Red Flags and Early-Warning Mechanisms

Major Fraud Types

  • Payment Fraud
  • Plastic Card Fraud
  • International Trade Fraud – especially in Documentary Letters of Credit
  • Prime Bank Instrument Fraud and Ghost Money
  • …and, of course, fraud that is perpetrated by bank staff: Internal Fraud

Other Financial Crimes

  • Identity Theft and “Phishing”

Bookings, Prices and EnquiriesTerminarz i Cennik

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Zamknięte
 
Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne
od 10370PLN
Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet. More Information

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Zdalne
1 10370PLN
2 6280PLN
3 4917PLN
4 4235PLN
Szkolenie Otwarte
od 3542PLN
(77)
Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte
1 3542PLN
2 2866PLN
3 2641PLN
4 2528PLN
Cannot find a suitable date? Choose Your Course Date >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Lublin, ul. Spadochroniarzy 9pon., 2018-02-05 09:0010370PLN / 3642PLN
Zielona Góra, ul. Reja 6pon., 2018-02-05 09:0010370PLN / 3642PLN
Warszawa, ul. Złota 3/11śr., 2018-02-07 09:0010370PLN / 3542PLN
Gdynia, ul. Ejsmonda 2pon., 2018-02-12 09:0010370PLN / 3642PLN
Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121czw., 2018-02-15 09:0010370PLN / 3842PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-22 09:00 5940PLN / 3030PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Kielce, ul. Warszawska 19 pon., 2018-01-29 09:00 5940PLN / 2980PLN
Angular 4 - dobre praktyki Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-01-30 09:00 7920PLN / 3450PLN
Psychologia współpracy z ludźmi Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-30 09:00 5148PLN / 1430PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2018-01-31 09:00 5148PLN / 1430PLN
Agile Software Testing Zielona Góra, ul. Reja 6 czw., 2018-02-01 09:00 4257PLN / 2629PLN
PostgreSQL Administration Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-05 09:00 7821PLN / 4007PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) (IAS, IFRS) Poznań, Garbary 100/63 pt., 2018-02-09 09:00 3950PLN / 1188PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-12 09:00 5841PLN / 3048PLN
Javascript Basics Poznań, Garbary 100/63 wt., 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-02-13 09:00 1881PLN / 952PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2018-02-15 09:00 10266PLN / 3911PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2018-02-19 09:00 5148PLN / 1530PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 5940PLN / 3730PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 3564PLN / 2291PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2018-06-12 09:00 3960PLN / 1920PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam