Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Plan Szkolenia

Course CodeKod kursu

amlctf

Duration Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Requirements Wymagania

none

Overview Charakterystyka kursu

Audience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Explain how AML and CTF might be prevented
  • Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
  • Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
  • Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime

Course OutlinePlan Szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Bookings, Prices and EnquiriesTerminarz i Cennik

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Zamknięte
 
Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne
od 9800PLN
Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet. More Information

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Zdalne
1 9800PLN
2 6100PLN
3 4867PLN
4 4250PLN
Szkolenie Otwarte
od 2360PLN
(74)
Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte
1 2360PLN
2 2380PLN
3 2387PLN
4 2390PLN
Cannot find a suitable date? Choose Your Course Date >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Zakopane, ul. Jagiellońska 30 pon., 2018-02-05 09:009800PLN / 2660PLN
Warszawa, ul. Złota 3/11wt., 2018-02-06 09:009800PLN / 2360PLN
Białystok, ul. Malmeda 1wt., 2018-02-06 09:009800PLN / 2660PLN
Zielona Góra, ul. Reja 6śr., 2018-02-07 09:009800PLN / 2460PLN
Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22śr., 2018-02-07 09:009800PLN / 2360PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-22 09:00 5940PLN / 3030PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Kielce, ul. Warszawska 19 pon., 2018-01-29 09:00 5940PLN / 2980PLN
Angular 4 - dobre praktyki Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-01-30 09:00 7920PLN / 3450PLN
Psychologia współpracy z ludźmi Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-30 09:00 5148PLN / 1430PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2018-01-31 09:00 5148PLN / 1430PLN
Agile Software Testing Zielona Góra, ul. Reja 6 czw., 2018-02-01 09:00 4257PLN / 2629PLN
PostgreSQL Administration Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-05 09:00 7821PLN / 4007PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) (IAS, IFRS) Poznań, Garbary 100/63 pt., 2018-02-09 09:00 3950PLN / 1188PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-12 09:00 5841PLN / 3048PLN
Javascript Basics Poznań, Garbary 100/63 wt., 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-02-13 09:00 1881PLN / 952PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2018-02-15 09:00 10266PLN / 3911PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2018-02-19 09:00 5148PLN / 1530PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 5940PLN / 3730PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 3564PLN / 2291PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam