Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Plan Szkolenia

Primary tabs

Kod kursu

amlctf

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Wymagania

none

Charakterystyka kursu

Audience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Explain how AML and CTF might be prevented
  • Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
  • Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
  • Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime

Plan Szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 2360PLN
(87)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 9800PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zdalne
1 2360PLN 9800PLN
2 2380PLN 6100PLN
3 2387PLN 4867PLN
4 2390PLN 4250PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Warszawa, ul. Złota 3/11wt., 2017-03-07 09:009800PLN / 2360PLN
Zielona Góra, ul. Reja 6wt., 2017-03-07 09:009800PLN / 2460PLN
Lublin, ul. Spadochroniarzy 9pon., 2017-03-13 09:009800PLN / 2660PLN
Tarnów ul. Kościuszki 10 wt., 2017-03-14 09:009800PLN / 2660PLN
Kielce, ul. Warszawska 19śr., 2017-03-15 09:009800PLN / 2660PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-02-21 09:00 7722PLN / 3624PLN
Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 śr., 2017-02-22 09:00 4752PLN / 2408PLN
Node.js Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2017-02-23 09:00 3861PLN / 2731PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-02-27 09:00 1485PLN / 1295PLN
Cassandra for Developers Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-02-27 09:00 17117PLN / 6087PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL - wprowadzenie Zielona Góra, ul. Reja 6 wt., 2017-02-28 09:00 15048PLN / 5310PLN
Microsoft Office Excel - poziom podstawowy Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2017-02-28 09:00 1485PLN / 995PLN
Język UML w Enterprise Architect - warsztaty Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 pon., 2017-03-06 09:00 5940PLN / 3720PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-03-06 09:00 5940PLN / 3730PLN
Bezstresowe zarządzanie sobą w czasie - jak mieć zawsze określone cele i być efektywnym w ich realizacji. Olsztyn, ul. Kajki 3/1 wt., 2017-03-07 09:00 2772PLN / 1340PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-03-08 09:00 2772PLN / 1974PLN
Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pon., 2017-03-13 09:00 5940PLN / 2963PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-03-20 09:00 7722PLN / 3174PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-03-22 09:00 5841PLN / 2673PLN
Wprowadzenie do CSS3 Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-03-22 09:00 1881PLN / 952PLN
Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-03-22 09:00 5940PLN / 2580PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-03-29 09:00 2772PLN / 1974PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-05-17 09:00 6200PLN / 2667PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1327PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1327PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam