Preventing, Detecting and Investigating Financial Crime - Plan Szkolenia

Primary tabs

Kod kursu

pdifinc

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Audience

The course should be attended by staff handling all financial transactions, particularly the receipt and transfer of client funds and should include Managers and staff in:

  • Operational and Processing areas
  • Financial and Product Control
  • Sales, Marketing and Business Development
  • Treasury and Risk Management
  • Audit, Internal Control and Compliance
  • …as well as all Senior / Middle Management concerned about Financial Crime

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies Examples

By the end of the course, delegates will be able to:

  • Understand the latest legislative and regulatory developments, at the national and international levels, on Financial Crime
  • Assess the impact of these developments on a bank’s strategy, regulatory-risk management, and client relations
  • Recognise “red flags” for new, rapidly changing, and forms of Financial Crime – and be able to react to them
  • Devise appropriate risk controls, compliance strategies, and early-detection mechanisms.

Plan Szkolenia

Understanding Money Laundering

  • What is Money Laundering?
  • Why does the international community need to combat Money Laundering?
  • The Criminalisation of Money Laundering – and how more crimes are now interpreted as Money Laundering
  • The expansion of Money Laundering: from drugs to corruption to terrorism

The Stages of Money Laundering

  • Types of products and services used by Money Launderers
  • Money Laundering techniques explained:
    • Placement
    • Layering
    • Integration

The International Community’s response to Money Laundering post-9/11

  • Combating Terrorist Financing (CTF)
  • OFAC: the Office of Foreign Assets Control – which has global reach
  • The US Patriot Act – which also has global reach
  • International Sanctions

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • The International Anti-Money Laundering Effort
  • The Financial Action Task Force (FATF):
    • FATF’s membership categories
    • FATF’s 40 Recommendations on Money Laundering
    • FATF’s guidance on CTF
  • UK Regulations and Legislation and how they have become the template for many countries’ legislation
  • The Problem of Offshore Finance and Tax Havens

Individual Banks’ / Companies’ Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Arrangements required to combat Money Laundering
  • Compliance Monitoring
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • “Know Your Customer” Rules
  • Identification and Verification (ID&V)
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Internal reporting of suspicious transactions
  • External reporting procedures
  • Record-keeping
  • Document retention
  • Document retrieval

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • “Red Flags” on client transactions
  • Suspicious transactions
  • Early-Warning Mechanisms

Financial Intelligence

  • Profiling a company’s clients
  • Using the information companies have about their clients to try to predict who might be involved in Financial Crime

Bribery & Corruption

  • What are Bribery & Corruption?
  • The UK’s Bribery & Corruption Act 2010
    • N.B Although this is a piece of UK legislation its impact is truly global: it “catches” all UK companies’ overseas offices and all UK nationals working for companies outside the UK
  • Its offences and protections

Dealing with Financial Fraud

  • Recognising those clients most likely to become involved in Fraud
  • Recognising Types of Fraud
  • Detection, Red Flags and Early-Warning Mechanisms

Major Fraud Types

  • Payment Fraud
  • Plastic Card Fraud
  • International Trade Fraud – especially in Documentary Letters of Credit
  • Prime Bank Instrument Fraud and Ghost Money
  • …and, of course, fraud that is perpetrated by bank staff: Internal Fraud

Other Financial Crimes

  • Identity Theft and “Phishing”

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 3542PLN
(62)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 10370PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zdalne
1 3542PLN 10370PLN
2 2866PLN 6280PLN
3 2641PLN 4917PLN
4 2528PLN 4235PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Kielce, ul. Warszawska 19wt., 2016-12-20 09:0010370PLN / 3842PLN
Katowice ul. Opolska 22wt., 2016-12-20 09:0010370PLN / 3842PLN
Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22śr., 2016-12-21 09:0010370PLN / 3542PLN
Zakopane ul. Jagiellońska 30 wt., 2016-12-27 09:0010370PLN / 3842PLN
Poznań, Garbary 100/63wt., 2016-12-27 09:0010370PLN / 3542PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
RabbitMQ Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-12-05 09:00 8811PLN / 3070PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-12-05 09:00 7722PLN / 3174PLN
Zaawansowana administracja MySQL Kielce, ul. Warszawska 19 wt., 2016-12-06 09:00 3416PLN / 2408PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2016-12-06 09:00 7722PLN / 3624PLN
Angular JavaScript Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-12-06 09:00 7425PLN / 3275PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-12-06 09:00 2772PLN / 1524PLN
Programowanie w WPF 4.5 Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-12-06 09:00 6435PLN / 2293PLN
Techniki graficzne (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-12-06 09:00 4851PLN / 2740PLN
Microsoft Office Excel - analiza i prezentacja danych Zielona Góra, ul. Reja 6 wt., 2016-12-06 09:00 1485PLN / 995PLN
Programowanie w WPF 4.5 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2016-12-06 09:00 6435PLN / 2893PLN
Docker and Kubernetes Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2016-12-07 09:00 N/A / 4989PLN
Wzorce projektowe w języku PHP Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2016-12-12 09:00 3861PLN / 2531PLN
Wzorce projektowe w Ruby Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-12-12 09:00 3465PLN / 2133PLN
Oracle SQL dla początkujących Gliwice ul. Karola Marksa 11 wt., 2016-12-13 09:00 4752PLN / 2583PLN
MongoDB for Developers Łódź, ul. Tatrzańska 11 czw., 2016-12-15 09:00 4653PLN / 2151PLN
Administracja stron internetowych w Drupal 7 Katowice ul. Opolska 22 czw., 2016-12-15 09:00 1881PLN / 1102PLN
B2B Brand Management Warszawa, ul. Złota 3/11 pt., 2016-12-16 09:00 2653PLN / 1084PLN
Prototypowanie interaktywnych makiet - Axure Szczecin, ul. Małopolska 23 pon., 2016-12-19 09:00 5445PLN / 2101PLN
Docker for Developers and System Administrators Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-12-19 09:00 5445PLN / 3123PLN
Gimp Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-12-20 09:00 5485PLN / 2942PLN
Adobe Premiere Pro Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-12-21 09:00 4000PLN / 2400PLN
Analiza Marketingowa w R Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-02-08 09:00 11880PLN / 5010PLN

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam