Preventing, Detecting and Investigating Financial Crime - Plan Szkolenia

Primary tabs

Język szkolenia

To szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim.

Kod kursu

pdifinc

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Audience

The course should be attended by staff handling all financial transactions, particularly the receipt and transfer of client funds and should include Managers and staff in:

  • Operational and Processing areas
  • Financial and Product Control
  • Sales, Marketing and Business Development
  • Treasury and Risk Management
  • Audit, Internal Control and Compliance
  • …as well as all Senior / Middle Management concerned about Financial Crime

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies Examples

By the end of the course, delegates will be able to:

  • Understand the latest legislative and regulatory developments, at the national and international levels, on Financial Crime
  • Assess the impact of these developments on a bank’s strategy, regulatory-risk management, and client relations
  • Recognise “red flags” for new, rapidly changing, and forms of Financial Crime – and be able to react to them
  • Devise appropriate risk controls, compliance strategies, and early-detection mechanisms.

Plan Szkolenia

Understanding Money Laundering

  • What is Money Laundering?
  • Why does the international community need to combat Money Laundering?
  • The Criminalisation of Money Laundering – and how more crimes are now interpreted as Money Laundering
  • The expansion of Money Laundering: from drugs to corruption to terrorism

The Stages of Money Laundering

  • Types of products and services used by Money Launderers
  • Money Laundering techniques explained:
    • Placement
    • Layering
    • Integration

The International Community’s response to Money Laundering post-9/11

  • Combating Terrorist Financing (CTF)
  • OFAC: the Office of Foreign Assets Control – which has global reach
  • The US Patriot Act – which also has global reach
  • International Sanctions

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • The International Anti-Money Laundering Effort
  • The Financial Action Task Force (FATF):
    • FATF’s membership categories
    • FATF’s 40 Recommendations on Money Laundering
    • FATF’s guidance on CTF
  • UK Regulations and Legislation and how they have become the template for many countries’ legislation
  • The Problem of Offshore Finance and Tax Havens

Individual Banks’ / Companies’ Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Arrangements required to combat Money Laundering
  • Compliance Monitoring
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • “Know Your Customer” Rules
  • Identification and Verification (ID&V)
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Internal reporting of suspicious transactions
  • External reporting procedures
  • Record-keeping
  • Document retention
  • Document retrieval

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • “Red Flags” on client transactions
  • Suspicious transactions
  • Early-Warning Mechanisms

Financial Intelligence

  • Profiling a company’s clients
  • Using the information companies have about their clients to try to predict who might be involved in Financial Crime

Bribery & Corruption

  • What are Bribery & Corruption?
  • The UK’s Bribery & Corruption Act 2010
    • N.B Although this is a piece of UK legislation its impact is truly global: it “catches” all UK companies’ overseas offices and all UK nationals working for companies outside the UK
  • Its offences and protections

Dealing with Financial Fraud

  • Recognising those clients most likely to become involved in Fraud
  • Recognising Types of Fraud
  • Detection, Red Flags and Early-Warning Mechanisms

Major Fraud Types

  • Payment Fraud
  • Plastic Card Fraud
  • International Trade Fraud – especially in Documentary Letters of Credit
  • Prime Bank Instrument Fraud and Ghost Money
  • …and, of course, fraud that is perpetrated by bank staff: Internal Fraud

Other Financial Crimes

  • Identity Theft and “Phishing”

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 3542PLN
(74)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
od 3542PLN
Zapytaj o wycenę
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 10370PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zdalne
1 3542PLN 3542PLN 10370PLN
2 2866PLN 2866PLN 6280PLN
3 2641PLN 2641PLN 4917PLN
4 2528PLN 2528PLN 4235PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Administracja serwerem Apache Tomcat Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2016-10-03 09:00 2344PLN / 1736PLN
Programowanie w języku Scala Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-10-04 09:00 3479PLN / 2114PLN
Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2016-10-04 09:00 2688PLN / 2081PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-10-04 09:00 1941PLN / 1504PLN
Wstęp do systemu Linux Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-10-04 09:00 1640PLN / 1100PLN
Docker for Developers and System Administrators Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2016-10-05 09:00 2507PLN / 1963PLN
Adobe InDesign Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2016-10-05 09:00 1220PLN / 1144PLN
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-10-10 09:00 2639PLN / 2076PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-10-10 09:00 1689PLN / 1296PLN
Prognozowanie Rynku Poznań, Garbary 100/63 czw., 2016-10-13 09:00 2936PLN / 2112PLN
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2016-10-17 09:00 2639PLN / 2160PLN
Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów Katowice ul. Opolska 22 pon., 2016-10-17 09:00 1941PLN / 1682PLN
Microsoft Office Excel - efektywna praca z arkuszem Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2016-10-18 09:00 598PLN / 737PLN
Prognozowanie Rynku Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-10-19 09:00 2936PLN / 2112PLN
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management Szczecin, ul. Małopolska 23 śr., 2016-10-19 09:00 2639PLN / 2134PLN
Podstawy inżynierii wymagań i analizy Gliwice ul. Karola Marksa 11 czw., 2016-10-20 09:00 2735PLN / 1967PLN
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management Zielona Góra, ul. Reja 6 pon., 2016-10-24 09:00 2639PLN / 2118PLN
Apache Tomcat and Java EE Administration Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-10-24 09:00 2344PLN / 1555PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznań, Garbary 100/63 śr., 2016-10-26 09:00 1427PLN / 1093PLN
Tworzenie i wygłaszanie prezentacji z Power Point (warsztat kompetencji społecznych) Poznań, Garbary 100/63 czw., 2016-10-27 09:00 1572PLN / 1121PLN
Agile Project Management with Scrum Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2016-11-02 09:00 1746PLN / 1449PLN
Adobe InDesign Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pon., 2016-11-07 09:00 1220PLN / 1144PLN
Agile Project Management with Scrum Poznań, Garbary 100/63 pon., 2016-11-07 09:00 1746PLN / 1315PLN
Administracja systemu Linux Olsztyn, ul. Kajki 3/1 wt., 2016-11-08 09:00 1940PLN / 1509PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-11-09 09:00 1358PLN / 853PLN
Microsoft Office Excel - analiza statystyczna Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-11-14 09:00 1343PLN / 1031PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Białystok, ul. Malmeda 1 pon., 2016-11-14 09:00 1689PLN / 1413PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2016-11-15 09:00 5790PLN / 3824PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2016-11-21 09:00 3410PLN / 2836PLN
Techniki graficzne (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-12-06 09:00 1963PLN / 1470PLN

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Poznań, Garbary 100/63czw., 2016-10-20 09:004235PLN / 2561PLN
Toruń, ul. Żeglarska 10/14wt., 2016-10-25 09:004235PLN / 2618PLN
Białystok, ul. Malmeda 1wt., 2016-10-25 09:004235PLN / 2638PLN
Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121wt., 2016-10-25 09:004235PLN / 2664PLN
Gdynia, ul. Ejsmonda 2śr., 2016-10-26 09:004235PLN / 2640PLN

Some of our clients