Preventing, Detecting and Investigating Financial Crime - Plan Szkolenia

Primary tabs

Język szkolenia

To szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim.

Kod kursu

pdifinc

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Audience

The course should be attended by staff handling all financial transactions, particularly the receipt and transfer of client funds and should include Managers and staff in:

  • Operational and Processing areas
  • Financial and Product Control
  • Sales, Marketing and Business Development
  • Treasury and Risk Management
  • Audit, Internal Control and Compliance
  • …as well as all Senior / Middle Management concerned about Financial Crime

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies Examples

By the end of the course, delegates will be able to:

  • Understand the latest legislative and regulatory developments, at the national and international levels, on Financial Crime
  • Assess the impact of these developments on a bank’s strategy, regulatory-risk management, and client relations
  • Recognise “red flags” for new, rapidly changing, and forms of Financial Crime – and be able to react to them
  • Devise appropriate risk controls, compliance strategies, and early-detection mechanisms.

Plan Szkolenia

Understanding Money Laundering

  • What is Money Laundering?
  • Why does the international community need to combat Money Laundering?
  • The Criminalisation of Money Laundering – and how more crimes are now interpreted as Money Laundering
  • The expansion of Money Laundering: from drugs to corruption to terrorism

The Stages of Money Laundering

  • Types of products and services used by Money Launderers
  • Money Laundering techniques explained:
    • Placement
    • Layering
    • Integration

The International Community’s response to Money Laundering post-9/11

  • Combating Terrorist Financing (CTF)
  • OFAC: the Office of Foreign Assets Control – which has global reach
  • The US Patriot Act – which also has global reach
  • International Sanctions

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • The International Anti-Money Laundering Effort
  • The Financial Action Task Force (FATF):
    • FATF’s membership categories
    • FATF’s 40 Recommendations on Money Laundering
    • FATF’s guidance on CTF
  • UK Regulations and Legislation and how they have become the template for many countries’ legislation
  • The Problem of Offshore Finance and Tax Havens

Individual Banks’ / Companies’ Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Arrangements required to combat Money Laundering
  • Compliance Monitoring
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • “Know Your Customer” Rules
  • Identification and Verification (ID&V)
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Internal reporting of suspicious transactions
  • External reporting procedures
  • Record-keeping
  • Document retention
  • Document retrieval

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • “Red Flags” on client transactions
  • Suspicious transactions
  • Early-Warning Mechanisms

Financial Intelligence

  • Profiling a company’s clients
  • Using the information companies have about their clients to try to predict who might be involved in Financial Crime

Bribery & Corruption

  • What are Bribery & Corruption?
  • The UK’s Bribery & Corruption Act 2010
    • N.B Although this is a piece of UK legislation its impact is truly global: it “catches” all UK companies’ overseas offices and all UK nationals working for companies outside the UK
  • Its offences and protections

Dealing with Financial Fraud

  • Recognising those clients most likely to become involved in Fraud
  • Recognising Types of Fraud
  • Detection, Red Flags and Early-Warning Mechanisms

Major Fraud Types

  • Payment Fraud
  • Plastic Card Fraud
  • International Trade Fraud – especially in Documentary Letters of Credit
  • Prime Bank Instrument Fraud and Ghost Money
  • …and, of course, fraud that is perpetrated by bank staff: Internal Fraud

Other Financial Crimes

  • Identity Theft and “Phishing”

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 3542PLN
(88)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
od 3542PLN
Zapytaj o wycenę
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 10370PLN
Zapytaj o wycenę
SelfStudy SelfStudy
Szkolenie bez zaangażowania trenera. Uczestnicy korzystają z nagranych materiałów wideo, testów oraz innych treści w dogodnym dla siebie terminie.
Cena nie została jeszcze ustalona
Zgłoś zainteresowanie

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zdalne
1 3542PLN 3542PLN 10370PLN
2 2966PLN 2866PLN 6280PLN
3 2774PLN 2641PLN 4917PLN
4 2678PLN 2528PLN 4235PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Adobe Captivate Kielce wt., 2016-05-31 09:00 1318PLN / 1127PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-05-31 09:00 2359PLN / 1355PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Szczecin wt., 2016-05-31 09:00 1913PLN / 1513PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-06-01 09:00 1358PLN / 853PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Łódź, ul. Tatrzańska 11 śr., 2016-06-01 09:00 1044PLN / 840PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Toruń, ul. Żeglarska 10/14 śr., 2016-06-01 09:00 1568PLN / 1198PLN
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Katowice śr., 2016-06-01 09:30 3606PLN / 2531PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Kraków pon., 2016-06-06 09:00 3200PLN / 2433PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Katowice wt., 2016-06-07 09:30 3431PLN / 2469PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Katowice śr., 2016-06-08 09:00 700PLN / 771PLN
Programowanie w języku C++ Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2016-06-13 09:00 2936PLN / 2395PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Trójmiasto wt., 2016-06-14 09:00 4360PLN / 2774PLN
Excel dla zaawansowanych Katowice pon., 2016-06-20 09:00 775PLN / 933PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-06-20 09:00 3431PLN / 2327PLN
PostgreSQL Administration Lublin pon., 2016-06-20 09:30 4025PLN / 3134PLN
Wprowadzenie do R Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-06-21 09:00 3058PLN / 2123PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-06-27 09:00 3410PLN / 2555PLN
Programowanie w języku C Gdynia pon., 2016-06-27 09:00 1590PLN / 1143PLN
Distributed Messaging with Apache Kafka Katowice pon., 2016-06-27 09:30 4998PLN / 3288PLN
Wzorce projektowe w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2016-06-29 09:00 1865PLN / 1392PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 1912PLN / 1278PLN
Debian Administration Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 3157PLN / 2083PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznan, Garbary śr., 2016-07-06 09:00 1427PLN / 1093PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-11 09:00 1913PLN / 1441PLN
Machine Learning Fundamentals with R Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-18 09:00 2523PLN / 1828PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin pon., 2016-07-18 09:00 5538PLN / 3351PLN
Microsoft Access - pobieranie danych Poznan, Garbary śr., 2016-07-20 09:00 1117PLN / 856PLN
Programowanie w języku Python Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 5790PLN / 3753PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2359PLN / 1355PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Krakówpon., 2016-06-13 09:004235PLN / 2693PLN
Kielceśr., 2016-06-15 09:004235PLN / 2664PLN
Gdańskczw., 2016-06-16 09:004235PLN / 2638PLN
Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22czw., 2016-06-16 09:004235PLN / 2561PLN
Zielona Góra, ul. Reja 6czw., 2016-06-16 09:004235PLN / 2589PLN

Some of our clients