Compliance and the Management of Compliance Risk - Plan Szkolenia

Primary tabs

Kod kursu

mancomprisk

Czas trwania

21 godzin (zwykle 3 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Audiance

All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
  • Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
  • Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients

Plan Szkolenia

The basics of Compliance and the Management of Compliance Risk

  • Understanding Compliance and the Risk associated with it
    • What are important areas in 2012?
    • Who are the Compliance Officers’ and Money Laundering Reporting Officers’ Stakeholders?
    • Understanding and mitigating the risks of non-compliance

Creating and Managing a Compliance Risk Management Framework

  • Understanding a Risk-Management Approach
  • The impact on the business – positively and negatively – of creating a Risk-Management Approach

Compliance and Corporate Governance

  • What is Corporate Governance?
  • How does it interact with Compliance?
  • Who are the Stakeholders?
  • Corporate Governance principles
  • Management Committees
  • Codes and Guidelines
  • Corporate Governance and Financial Crime Prevention

Compliance Controls and Checks

  • What do the Regulators expect?
  • Creating a Compliance Monitoring Programme

Other Financial Crime considerations

  • Money Laundering and Terrorist Financing – a fresh look
  • Fraud
  • Data Protection and Information Security
    • Personal and Sensitive Information
    • Data Protection Policies
  • Bribery and Corruption
    • UK Bribery Act 2010
    • USA Foreign & Corrupt Practices Act
    • Other areas for consideration
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Financial Crime in International Business, in Offshore Centres and with High-Net-Worth Clients

  • Why do financial criminals target International Business, Offshore Centres and High-Net-
  • Worth clients?
  • What are the major risks in undertaking this business?

The Future

  • Where are today’s Compliance and its Risk Management hotspots…?

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 3297PLN
(60)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 8900PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zdalne
1 3297PLN 8900PLN
2 2549PLN 5350PLN
3 2299PLN 4167PLN
4 2174PLN 3575PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Zakopane ul. Jagiellońska 30 wt., 2016-12-20 09:008900PLN / 3747PLN
Szczecin, ul. Małopolska 23wt., 2016-12-20 09:008900PLN / 3447PLN
Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22śr., 2016-12-21 09:008900PLN / 3297PLN
Lublin, ul. Spadochroniarzy 9pon., 2017-01-02 09:008900PLN / 3747PLN
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45wt., 2017-01-03 09:008900PLN / 3747PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Zaawansowana administracja MySQL Kielce, ul. Warszawska 19 wt., 2016-12-06 09:00 3416PLN / 2408PLN
Angular JavaScript Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-12-06 09:00 7425PLN / 3275PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2016-12-06 09:00 7722PLN / 3624PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-12-06 09:00 2772PLN / 1524PLN
Programowanie w WPF 4.5 Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-12-06 09:00 6435PLN / 2293PLN
Techniki graficzne (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-12-06 09:00 4851PLN / 2740PLN
Microsoft Office Excel - analiza i prezentacja danych Zielona Góra, ul. Reja 6 wt., 2016-12-06 09:00 1485PLN / 995PLN
Programowanie w WPF 4.5 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2016-12-06 09:00 6435PLN / 2893PLN
Docker and Kubernetes Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2016-12-07 09:00 N/A / 4989PLN
Wzorce projektowe w Ruby Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-12-12 09:00 3465PLN / 2133PLN
Wzorce projektowe w języku PHP Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2016-12-12 09:00 3861PLN / 2531PLN
Oracle SQL dla początkujących Gliwice ul. Karola Marksa 11 wt., 2016-12-13 09:00 4752PLN / 2583PLN
Administracja stron internetowych w Drupal 7 Katowice ul. Opolska 22 czw., 2016-12-15 09:00 1881PLN / 1102PLN
MongoDB for Developers Łódź, ul. Tatrzańska 11 czw., 2016-12-15 09:00 4653PLN / 2151PLN
B2B Brand Management Warszawa, ul. Złota 3/11 pt., 2016-12-16 09:00 2653PLN / 1084PLN
Prototypowanie interaktywnych makiet - Axure Szczecin, ul. Małopolska 23 pon., 2016-12-19 09:00 5445PLN / 2101PLN
Docker for Developers and System Administrators Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-12-19 09:00 5445PLN / 3123PLN
Gimp Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-12-20 09:00 5485PLN / 2942PLN
Adobe Premiere Pro Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-12-21 09:00 4000PLN / 2400PLN
Analiza Marketingowa w R Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-02-08 09:00 11880PLN / 5010PLN

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam