Compliance and the Management of Compliance Risk - Plan Szkolenia

Primary tabs

Kod kursu

mancomprisk

Czas trwania

21 godzin (zwykle 3 dni wliczając przerwy)

Charakterystyka kursu

Audiance

All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
  • Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
  • Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients

Plan Szkolenia

The basics of Compliance and the Management of Compliance Risk

  • Understanding Compliance and the Risk associated with it
    • What are important areas in 2012?
    • Who are the Compliance Officers’ and Money Laundering Reporting Officers’ Stakeholders?
    • Understanding and mitigating the risks of non-compliance

Creating and Managing a Compliance Risk Management Framework

  • Understanding a Risk-Management Approach
  • The impact on the business – positively and negatively – of creating a Risk-Management Approach

Compliance and Corporate Governance

  • What is Corporate Governance?
  • How does it interact with Compliance?
  • Who are the Stakeholders?
  • Corporate Governance principles
  • Management Committees
  • Codes and Guidelines
  • Corporate Governance and Financial Crime Prevention

Compliance Controls and Checks

  • What do the Regulators expect?
  • Creating a Compliance Monitoring Programme

Other Financial Crime considerations

  • Money Laundering and Terrorist Financing – a fresh look
  • Fraud
  • Data Protection and Information Security
    • Personal and Sensitive Information
    • Data Protection Policies
  • Bribery and Corruption
    • UK Bribery Act 2010
    • USA Foreign & Corrupt Practices Act
    • Other areas for consideration
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Financial Crime in International Business, in Offshore Centres and with High-Net-Worth Clients

  • Why do financial criminals target International Business, Offshore Centres and High-Net-
  • Worth clients?
  • What are the major risks in undertaking this business?

The Future

  • Where are today’s Compliance and its Risk Management hotspots…?

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 3297PLN
(84)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 8900PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zdalne
1 3297PLN 8900PLN
2 2549PLN 5350PLN
3 2299PLN 4167PLN
4 2174PLN 3575PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Olsztyn, ul. Kajki 3/1pon., 2017-02-06 09:008900PLN / 3447PLN
Gliwice ul. Karola Marksa 11 pon., 2017-02-06 09:008900PLN / 3747PLN
Katowice ul. Opolska 22wt., 2017-02-07 09:008900PLN / 3747PLN
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94śr., 2017-02-08 09:008900PLN / 3447PLN
Toruń, ul. Żeglarska 10/14śr., 2017-02-08 09:008900PLN / 3597PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Angular JavaScript Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-01-23 09:00 7425PLN / 3275PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Zielona Góra, ul. Reja 6 pon., 2017-01-23 09:00 8910PLN / 3720PLN
Wszystko o systemie kontroli wersji Git Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-01-23 09:00 5841PLN / 3147PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-01-30 09:00 14652PLN / 5440PLN
Adobe Photoshop Elements Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-01-30 09:00 1881PLN / 1327PLN
Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem IT – psychologia zespołu Scrum agile Toruń, ul. Żeglarska 10/14 pon., 2017-02-06 09:00 5742PLN / 2340PLN
Programowanie w języku C++ Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-02-06 09:00 5445PLN / 2815PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-02-06 09:00 2376PLN / 1192PLN
C#.Net Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2017-02-06 09:00 25047PLN / 8840PLN
Java Performance Tuning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-02-06 09:00 9801PLN / 3000PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2017-02-06 09:00 5841PLN / 2548PLN
Adobe Photoshop Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-02-06 09:00 1881PLN / 1452PLN
Analiza Marketingowa w R Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-02-08 09:00 11880PLN / 5010PLN
Budowanie i zarządzanie zespołem - trening menedżerski Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2017-02-14 09:00 5346PLN / 1569PLN
Microsoft Access - pobieranie danych Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-02-16 09:00 2475PLN / 1225PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-02-20 09:00 7000PLN / 2933PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-02-20 09:00 5841PLN / 2673PLN
Microsoft Office Excel - poziom podstawowy Szczecin, ul. Małopolska 23 wt., 2017-02-28 09:00 1485PLN / 995PLN
Wprowadzenie do CSS3 Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-03-22 09:00 1881PLN / 952PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam