Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Plan Szkolenia

Primary tabs

Kod kursu

amlctf

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Wymagania

none

Charakterystyka kursu

Audience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Explain how AML and CTF might be prevented
  • Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
  • Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
  • Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime

Plan Szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 2360PLN
(61)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 9800PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zdalne
1 2360PLN 9800PLN
2 2380PLN 6100PLN
3 2387PLN 4867PLN
4 2390PLN 4250PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Szczecin, ul. Małopolska 23wt., 2016-12-20 09:009800PLN / 2460PLN
Lublin, ul. Spadochroniarzy 9śr., 2016-12-21 09:009800PLN / 2660PLN
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45śr., 2016-12-28 09:009800PLN / 2660PLN
Katowice ul. Opolska 22śr., 2016-12-28 09:009800PLN / 2660PLN
Gliwice ul. Karola Marksa 11 czw., 2016-12-29 09:009800PLN / 2660PLN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Zaawansowana administracja MySQL Kielce, ul. Warszawska 19 wt., 2016-12-06 09:00 3416PLN / 2408PLN
Angular JavaScript Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-12-06 09:00 7425PLN / 3275PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2016-12-06 09:00 7722PLN / 3624PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-12-06 09:00 2772PLN / 1524PLN
Programowanie w WPF 4.5 Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-12-06 09:00 6435PLN / 2293PLN
Techniki graficzne (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-12-06 09:00 4851PLN / 2740PLN
Microsoft Office Excel - analiza i prezentacja danych Zielona Góra, ul. Reja 6 wt., 2016-12-06 09:00 1485PLN / 995PLN
Programowanie w WPF 4.5 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2016-12-06 09:00 6435PLN / 2893PLN
Docker and Kubernetes Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2016-12-07 09:00 N/A / 4989PLN
Wzorce projektowe w Ruby Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-12-12 09:00 3465PLN / 2133PLN
Wzorce projektowe w języku PHP Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2016-12-12 09:00 3861PLN / 2531PLN
Oracle SQL dla początkujących Gliwice ul. Karola Marksa 11 wt., 2016-12-13 09:00 4752PLN / 2583PLN
Administracja stron internetowych w Drupal 7 Katowice ul. Opolska 22 czw., 2016-12-15 09:00 1881PLN / 1102PLN
MongoDB for Developers Łódź, ul. Tatrzańska 11 czw., 2016-12-15 09:00 4653PLN / 2151PLN
B2B Brand Management Warszawa, ul. Złota 3/11 pt., 2016-12-16 09:00 2653PLN / 1084PLN
Prototypowanie interaktywnych makiet - Axure Szczecin, ul. Małopolska 23 pon., 2016-12-19 09:00 5445PLN / 2101PLN
Docker for Developers and System Administrators Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-12-19 09:00 5445PLN / 3123PLN
Gimp Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-12-20 09:00 5485PLN / 2942PLN
Adobe Premiere Pro Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-12-21 09:00 4000PLN / 2400PLN
Analiza Marketingowa w R Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-02-08 09:00 11880PLN / 5010PLN

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam