Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Plan Szkolenia

Primary tabs

Język szkolenia

To szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim.

Kod kursu

amlctf

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Wymagania

none

Charakterystyka kursu

Audience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Explain how AML and CTF might be prevented
  • Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
  • Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
  • Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime

Plan Szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 2360PLN
(78)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
od 2360PLN
Zapytaj o wycenę
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 9800PLN
Zapytaj o wycenę
SelfStudy SelfStudy
Szkolenie bez zaangażowania trenera. Uczestnicy korzystają z nagranych materiałów wideo, testów oraz innych treści w dogodnym dla siebie terminie.
Cena nie została jeszcze ustalona
Zgłoś zainteresowanie

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zdalne
1 2360PLN 2360PLN 9800PLN
2 2480PLN 2380PLN 6100PLN
3 2520PLN 2387PLN 4867PLN
4 2540PLN 2390PLN 4250PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 1912PLN / 1278PLN
Debian Administration Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 3157PLN / 2083PLN
Agile Project Management with Scrum Szczecin śr., 2016-07-06 09:00 1746PLN / 1361PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznan, Garbary śr., 2016-07-06 09:00 1427PLN / 1093PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Poznan, Garbary czw., 2016-07-07 09:00 1568PLN / 1142PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-11 09:00 1913PLN / 1441PLN
Introduction to Selenium Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2016-07-14 09:00 768PLN / 539PLN
Prognozowanie w R Poznan, Garbary czw., 2016-07-14 09:00 2188PLN / 1527PLN
Administracja serwerem Apache Tomcat Kraków pon., 2016-07-18 09:00 1713PLN / 1438PLN
Machine Learning Fundamentals with R Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-18 09:00 2523PLN / 1828PLN
Administracja bazą danych Microsoft SQL Server 2012 Toruń, ul. Żeglarska 10/14 pon., 2016-07-18 09:00 2509PLN / 1653PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Kielce wt., 2016-07-19 09:00 1913PLN / 1619PLN
Efektywna praca z arkuszem Excel Gdańsk wt., 2016-07-19 09:00 768PLN / 652PLN
ITIL®: Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy (SS) Kraków wt., 2016-07-19 09:00 4338PLN / 3116PLN
Microsoft Access - pobieranie danych Poznan, Garbary śr., 2016-07-20 09:00 1117PLN / 856PLN
Debian Administration Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2016-07-25 09:00 3157PLN / 2167PLN
Programowanie w języku Python Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 5790PLN / 3753PLN
Oracle 11g - Analiza danych - warsztaty Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 4350PLN / 3012PLN
Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-08-03 09:00 2688PLN / 2022PLN
Zapewnienie jakości oprogramowania – przegląd metodyk Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-08-09 09:00 2735PLN / 1863PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL II Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2016-08-10 09:00 2363PLN / 1785PLN
Trening radzenie sobie ze stresem Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2016-08-18 09:00 2112PLN / 1212PLN
Java Spring Kraków pon., 2016-08-29 09:00 7039PLN / 5245PLN
Java Spring Szczecin pon., 2016-09-05 09:00 7039PLN / 5044PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2359PLN / 1355PLN
Java Spring Poznan, Garbary pon., 2016-09-12 09:00 7039PLN / 4961PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin pon., 2016-09-12 09:00 4788PLN / 3124PLN
Java Spring Gdańsk pon., 2016-09-12 09:00 7039PLN / 5153PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-09-19 09:00 7039PLN / 4961PLN
Java Spring Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-19 09:00 7039PLN / 4961PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych Białystok, ul. Malmeda 1 pon., 2016-11-14 09:00 1689PLN / 1413PLN

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Białystok, ul. Malmeda 1pon., 2016-07-18 09:004250PLN / 2493PLN
Toruń, ul. Żeglarska 10/14wt., 2016-07-19 09:004250PLN / 2475PLN
Poznan, Garbarywt., 2016-07-19 09:004250PLN / 2420PLN
Opolewt., 2016-07-19 09:004250PLN / 2578PLN
Krakówwt., 2016-07-19 09:004250PLN / 2523PLN

Some of our clients