Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Plan Szkolenia

Primary tabs

Język szkolenia

To szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim.

Kod kursu

amlctf

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Wymagania

none

Charakterystyka kursu

Audience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Explain how AML and CTF might be prevented
  • Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
  • Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
  • Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime

Plan Szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 2360PLN
(91)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
od 2360PLN
Zapytaj o wycenę
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 9800PLN
Zapytaj o wycenę
SelfStudy SelfStudy
Szkolenie bez zaangażowania trenera. Uczestnicy korzystają z nagranych materiałów wideo, testów oraz innych treści w dogodnym dla siebie terminie.
Cena nie została jeszcze ustalona
Zgłoś zainteresowanie

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zdalne
1 2360PLN 2360PLN 9800PLN
2 2480PLN 2380PLN 6100PLN
3 2520PLN 2387PLN 4867PLN
4 2540PLN 2390PLN 4250PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Kraków pon., 2016-06-06 09:00 3200PLN / 2433PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Katowice wt., 2016-06-07 09:30 3431PLN / 2469PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Katowice śr., 2016-06-08 09:00 700PLN / 771PLN
Programowanie w języku C++ Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2016-06-13 09:00 2936PLN / 2395PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Trójmiasto wt., 2016-06-14 09:00 4360PLN / 2774PLN
Excel dla zaawansowanych Katowice pon., 2016-06-20 09:00 775PLN / 933PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-06-20 09:00 3431PLN / 2327PLN
PostgreSQL Administration Lublin pon., 2016-06-20 09:30 4025PLN / 3134PLN
Wprowadzenie do R Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-06-21 09:00 3058PLN / 2123PLN
Programowanie w języku C Gdynia pon., 2016-06-27 09:00 1590PLN / 1143PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-06-27 09:00 3410PLN / 2555PLN
Distributed Messaging with Apache Kafka Katowice pon., 2016-06-27 09:30 4998PLN / 3288PLN
Wzorce projektowe w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2016-06-29 09:00 1865PLN / 1392PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 1912PLN / 1278PLN
Debian Administration Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 3157PLN / 2083PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznan, Garbary śr., 2016-07-06 09:00 1427PLN / 1093PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-11 09:00 1913PLN / 1441PLN
Machine Learning Fundamentals with R Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-18 09:00 2523PLN / 1828PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin pon., 2016-07-18 09:00 5538PLN / 3351PLN
Microsoft Access - pobieranie danych Poznan, Garbary śr., 2016-07-20 09:00 1117PLN / 856PLN
Programowanie w języku Python Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 5790PLN / 3753PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2359PLN / 1355PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Opoleśr., 2016-06-15 09:004250PLN / 2578PLN
Gdyniaczw., 2016-06-16 09:004250PLN / 2495PLN
Warszawa, ul. Złota 3/11czw., 2016-06-16 09:004250PLN / 2420PLN
Zielona Góra, ul. Reja 6wt., 2016-06-21 09:004250PLN / 2448PLN
Krakówśr., 2016-06-22 09:004250PLN / 2550PLN

Some of our clients