Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) - Plan Szkolenia

Primary tabs

Język szkolenia

To szkolenie jest realizowane w języku polskim lub angielskim.

Kod kursu

amlctf

Czas trwania

14 godzin (zwykle 2 dni wliczając przerwy)

Wymagania

none

Charakterystyka kursu

Audience

All Senior Management who need a working knowledge of AML / CTF and their prevention – and an awareness of the other relevant and current Financial Crime issues;

Format of the course

A combination of:

  • Facilitated Discussions
  • Slide Presentations
  • Case Studies
  • Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

  • Explain how AML and CTF might be prevented
  • Understand the major facets of AML and CTF as they apply to their companies and the national and international efforts being made to combat them
  • Define the ways in which a company and its staff should protect themselves against the risks of Money Laundering and Terrorist Financing
  • Detail how a company might become a target for Money Laundering and Terrorist Financing: and explain which “red flags” might help them to identify, prevent and report any (suspicious or actual) criminal activity
  • Understand some of the other “hot spots” in Financial Crime

Plan Szkolenia

Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CTF)

  • Understanding Money Laundering and Terrorist Financing
    • What are AML and CTF: and how do they work?
    • The Criminalisation of Money Laundering and Terrorist Financing: and the types of crimes caught under the Financial Crime Prevention legislation
    • The expansion of Money Laundering from drugs to corruption to terrorism

The International Community’s response to AML and CTF

  • The International Community’s response to AML and CTF post-9/11
  • Especially the Financial Action Task Force (FATF):
    • Its membership categories (this can include a section on particular countries&rsquo membership)
    • Its 40 Recommendations for AML and a further 9 Recommendations on CTF
    • Its influence over domestic and international legislation

Compliance with Anti-Money Laundering Legislation

  • International Legislation and legislation applicable to the country where the course is being delivered
  • UK Regulations and Legislation (for comparison): principally The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Compliance Strategies

  • Internal Controls, Procedures and Policies
  • Cooperation with the Authorities and the Regulators
  • Know Your Customer (KYC) and Identification and Verification (ID&V) Rules
  • Impact on Strategy, Client Relations and Human Resources

Recognising and Reporting Suspicious Transactions

  • Statutory Obligations
  • Identifying suspicious transactions
  • Internal and external reporting of suspicious transactions

Money Laundering Detection Techniques

  • Prevention, Detection and Due Diligence
  • Early-Warning Mechanisms

The Future

  • Where are today’s hotspots…?
  • What next for AML / CTF…?

Other Financial Crime Hotspots

  • Fraud
  • Information Security
  • Market Abuse and Insider Dealing
  • Sanctions

Szkolenie gwarantowane uruchamiamy nawet dla jednego uczestnika!
Szkolenie Otwarte Szkolenie Otwarte
W szkoleniu uczestniczą kursanci z różnych firm. Kurs realizowany jest wg planu szkolenia zamieszczonego na naszych stronach.
od 2360PLN
(76)
Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zamknięte
Uczestnicy tylko z jednej organizacji. Nie ma możliwości dołączenia uczestników z zewnątrz. Program szkolenia jest zazwyczaj dostosowany do konkretnej grupy, tematy zajęć są uzgadniane pomiędzy klientem a trenerem.
od 2360PLN
Zapytaj o wycenę
Szkolenie Zdalne Szkolenie Zdalne
Instruktor oraz uczestnicy znajdują się w różnych fizycznych lokalizacjach i komunikują się przez Internet.
od 9800PLN
Zapytaj o wycenę

Im więcej zgłaszasz uczestników, tym większe oszczędności. Tabela przedstawia cenę za uczestnika w zależności od liczby zgłaszanych osób i służy jedynie to zilustrowania przykładowych cen. Aktualna oferta dotycząca szkolenie może być inna.

Liczba uczestników Szkolenie Otwarte Szkolenie Zamknięte Szkolenie Zdalne
1 2360PLN 2360PLN 9800PLN
2 2480PLN 2380PLN 6100PLN
3 2520PLN 2387PLN 4867PLN
4 2540PLN 2390PLN 4250PLN
Nie znalazłeś pasującego terminu? Zaproponuj termin szkolenia >>
Zbyt drogo? Podaj swoją cenę

Powiązane Kategorie


Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Angular JavaScript Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2016-07-26 09:00 2235PLN / 1585PLN
Programowanie w języku Python Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 5790PLN / 3753PLN
Oracle 11g - Analiza danych - warsztaty Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 4350PLN / 3012PLN
Data Science w biznesie Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2016-08-01 09:00 3731PLN / 3292PLN
Podstawy języka C# w oparciu o model obiektowy Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-08-01 09:00 6158PLN / 4543PLN
Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-08-03 09:00 2688PLN / 2022PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL II Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2016-08-08 09:00 2363PLN / 1968PLN
Zapewnienie jakości oprogramowania – przegląd metodyk Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-08-09 09:00 2735PLN / 1863PLN
Programowanie w języku Python Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2016-08-09 09:00 5790PLN / 3908PLN
Programowanie w języku C# Poznań, Garbary 100/63 wt., 2016-08-09 09:00 2188PLN / 1475PLN
Programowanie w WPF 4.5 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2016-08-10 09:00 2409PLN / 1815PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL II Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2016-08-10 09:00 2363PLN / 1785PLN
Budowanie i zarządzanie zespołem - trening menedżerski Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2016-08-16 09:00 2124PLN / 1287PLN
Trening radzenie sobie ze stresem Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2016-08-18 09:00 2112PLN / 1212PLN
PowerShell Master Class Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2016-08-22 09:00 2547PLN / 1701PLN
Efektywna praca z arkuszem Excel Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2016-08-22 09:00 768PLN / 652PLN
Java Performance Tuning Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2016-08-22 09:00 4400PLN / 2917PLN
Java Spring Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2016-08-29 09:00 7039PLN / 5245PLN
Java Spring Szczecin, ul. Małopolska 23 pon., 2016-09-05 09:00 7039PLN / 5044PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2809PLN / 1805PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin, ul. Małopolska 23 pon., 2016-09-12 09:00 4788PLN / 3124PLN
Java Spring Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2016-09-12 09:00 7039PLN / 5153PLN
Java Spring Poznań, Garbary 100/63 pon., 2016-09-12 09:00 7039PLN / 4961PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-09-19 09:00 7039PLN / 4961PLN
Java Performance Tuning Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2016-09-19 09:00 4150PLN / 2866PLN
Java Spring Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-19 09:00 7039PLN / 4961PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-10-10 09:00 1689PLN / 1296PLN
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-10-10 09:00 2639PLN / 2076PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych Białystok, ul. Malmeda 1 pon., 2016-11-14 09:00 1689PLN / 1413PLN

Najbliższe szkolenia

MiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Zielona Góra, ul. Reja 6wt., 2016-08-09 09:004250PLN / 2448PLN
Opole, Władysława Reymonta 29śr., 2016-08-10 09:004250PLN / 2578PLN
Gdynia, ul. Ejsmonda 2czw., 2016-08-11 09:004250PLN / 2495PLN
Gliwice ul. Karola Marksa 11 czw., 2016-08-11 09:004250PLN / 2523PLN
Szczecin, ul. Małopolska 23wt., 2016-08-16 09:004250PLN / 2468PLN

Some of our clients